Asamblea Proelectric Industrial

ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD “PROYECTOS ELÉCTRICOS Y CONTROL INDUSTRIAL DE CENTRO AMÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA”.-------------------------------------------------------
En Mixco, departamento de Guatemala, el veintidós de noviembre de dos mil diez, siendo las ocho horas, Yo, Hilda Maria Ortiz Aguilar, Notaria, constituida en la terceraavenida trece guión setenta y cuatro, zona tres Colonia El Rosario, ofibodega número once Bodasa, soy requerida por los señores JOSE ALFREDO BONILLA (UNICO APELLIDO), de cuarenta y dos años, casado, guatemalteco, estudiante, de este domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno y registro sesenta y nueve mil cuatrocientos seis (A-1 69,406), extendida por el AlcaldeMunicipal de Mixco, departamento de Guatemala; JORGE CARLOS ESCOBAR PALACIOS, de veintinueve años, casado, guatemalteco, estudiante, de este domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno y registro ciento treinta y cinco mil setecientos cuarenta y tres (A-1 135,743), extendida por el Alcalde Municipal de Mixco, departamento de Guatemala; y JUAN CARLOS SAENZMORALES, de cuarenta y un años, casado, guatemalteco, estudiante, de este domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno y registro setecientos ochenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro (A-1 786,864), extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de Guatemala. PRIMERO: (OBJETO DE LA ROGACIÓN) Los requirentes solicitan mi intervenciónnotarial a fin de que haga constar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la entidad PROYECTOS ELÉCTRICOS Y CONTROL INDUSTRIAL DE CENTRO AMÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, y en tal virtud se procede como a continuación se detalla. SEGUNDO: Manifiestan los requirentes que son únicos socios de la entidad Proyectos Eléctricos y Control Industrial de Centro América, Sociedad Anónima, la quese constituyó por virtud de escritura pública número ciento diecisiete (117), autorizada en la ciudad de Guatemala, por el Notario René García-Salas Porras el cinco de septiembre del dos mil ocho, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la República bajo el número setenta y ocho mil novecientos setenta y seis (78,976), folio seiscientos treinta y nueve (639), del libro cientosetenta y dos (172) Electrónico de Sociedades Mercantiles, con fecha siete de octubre de dos mil ocho. Manifiestan los requirentes que su calidad de únicos socios accionistas lo acreditan cada uno con el contrato de compraventa otorgado en documento privado con legalización de firma, de fecha veintidós de octubre del dos mil nueve y sus respectivos títulos de acciones. TERCERO: APERTURA DE LASESIÓN. El señor José Alfredo Bonilla declaró abierta la sesión, la que presidirá, actuando la Infrascrita Notaria como Secretaria de la misma. CUARTO: DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM. Los requirentes manifiestan ser titulares del cien porciento (100%) de las acciones que representan el capital pagado de la sociedad, extremo que ha quedado acreditado mediante la exhibición de los documentos relacionados, por loque, estando reunidas la totalidad de las acciones con derecho a voto, se considera constituido el quórum requerido de conformidad con lo regulado en el artículo ciento cincuenta y seis (156) del Código de Comercio. QUINTO: Los socios accionistas manifiestan que ninguno de ellos se opone a la realización de la presente asamblea, que de conformidad con lo regulado por la ley específica de lamateria y lo dispuesto en el pacto social someten a consideración de los accionistas la agenda los siguientes puntos: PRIMERO: Autorizar al Presidente del Consejo de Administración para gestionar, obtener y formalizar un crédito fiduciario, con la entidad Banco Industrial, Sociedad Anónima para invertir en el normal desempeño del objeto de la sociedad Proyectos Eléctricos y Control Industrial de...