Asamblea Transformació Cia.

ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA SOCIEDAD COMERCIAL “COMPAÑIA S. A.” LA CUAL TUVO LUGAR EN FECHA VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE (2012). -----------------------------------------------------------------------------

En Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, siendo las 10:00 A.m., horas de la mañana de la fecha indicada masarriba, se reunieron en su domicilio social sito en la Avenida Lope de Vega, i, Distrito Nacional, el Consejo de Administración y demás accionistas de la Compañía ““COMPAÑIA S. A S. A.” con el fin de acogerse a la ley No. 479-08 de sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada, y sus modificaciones, para transformar la compañía por acciones a una Sociedad deResponsabilidad Limitada.
Se procedió a comprobar la existencia del quórum necesario para adoptar las Resoluciones, para lo cual el Secretario redactó una Nómina o Lista de Asistencia con las generales y el número de acciones y votos de cada accionista presente, los cuales firman dicha lista, y comprobada la existencia del quórum reglamentario, el presidente dio apertura oficial a la Asamblea sometiendo lapresente Agenda, la cual luego de ser conocida por los accionistas y sometida a votación fue aprobada quedando establecida de la siguiente manera, a saber:

AGENDA:
La presidente explicó que el objeto de esta reunión era conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria;

Punto 2: Conocer y aprobar siprocede el informe sobre el estado general de la Sociedad, elaborado por el Comisario de Cuentas y otorgar el descargo correspondiente;

Punto 3: Conocer el Balance Especial del Estado de la Sociedad encomendado a un Contador Publico Autorizado designado para tales fines;

Punto 4: Aprobar de manera definitiva la transformación de la Sociedad Anónima ““COMPAÑIA S. A .” en una Sociedad deResponsabilidad Limitada al tenor de lo dispuesto por la Ley 479/08;
Punto 5: Conocer las modificaciones realizadas a los Estatutos Sociales.

Punto 6: Conocer el informe del Consejo de Directores y revocar todos y cada uno de los Poderes otorgados a los señores TOMAS JUAN LOPEZ para actuar en nombre y en representación de la compañía, como Consejo de Directores, y la designación de la nuevadirectiva de la Sociedad, así como la designación del o los socios que podrán representar y firmar todos los actos en nombre de la Sociedad Comercial;

Punto 7: Autorizar el depósito de los documentos de la transformación ante el Registro Mercantil.



A seguidas, el Presidente sugirió someter a discusión y aprobación los puntos indicados en la agenda en ese mismo orden y ofreció, en su calidad degestor, suministrar los documentos y los informes que fuesen necesarios para la mejor edificación de la presente. Dicha moción fue debidamente secundada y aprobada, pasándose a discutir los asuntos enunciados y adoptándose las siguientes Resoluciones y Acuerdos:


DESARROLLO DE LA AGENDA:


Luego de establecida la Agenda, la Presidente sometió a consideración el punto uno de la misma,respecto a la validez de la Asamblea en cuestión para sesionar y tomar decisiones validas como Asamblea General Extraordinaria y en tal sentido se dictó la siguiente Resolución:


PRIMERA RESOLUCIÓN

Tomar acta de la convocatoria realizada a los accionistas de la sociedad, mediante la Séptima Resolución de la Asamblea General Extraordinaria, celebrada en fecha 07 de agosto del año dos mil doce(2012), y se da Constancia de la renuncia de los accionistas a los requisitos y plazos de la convocatoria, por encontrarse todos presentes, y en consecuencia se declara regular y validad la presente Asamblea para deliberar y tomar decisiones como Asamblea General Extraordinaria.

Se aprueba la Nómina de presencia redactada.


Esta Resolución fue aprobada por todos a unanimidad.

Acto seguido...