Asamblea

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA Nº 1256: En la ciudad de Buenos Aires a los 30 días del mes de Septiembre de 2010 siendo las 14 horas, en la sede de la sociedad anónima “Los pibes”, sita en la calle Ayacucho Nº 1287 de esta figura al folio 4 del Registro de Asistencia a Asambleas, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1º)Designación de dos accionistas para suscribir el acta de lapresente Asamblea. 2º)consideración de los documentos prescriptos en los arts. 63 a 66 y 294 inc. 5º de la ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio financiero Nº 1256 cerrado el día 30 del mes de Octubre del corriente. 3º)Aprobación del revalùo contable establecido por la Ley 19712.4º)Fijar la remuneración del Directorio y del Consejo de Vigilancia. 5º) Distribución de lasutilidades. 6º) Designación de Directores Titulares y Suplentes por tèrmino de 5 años para cubrir los cargos de Director: 7º) Designación de 4 Miembros Titulares y Suplentes por el término de 4 años para cubrir los cargos direccionales del Consejo de Vigilancia. Temario que se consignara en la respectiva convocatoria efectuada en el Boletín Oficial y en el diario “Clarín”. Asistiendo al acto losseñores miembros del Directorio y del Consejo de vigilancia y el Sr. Inspector designado por la Inspección General de las Personas Jurídicas Sr. Alvaro Montes. Siendo las 15 horas con la presencia del 52 por ciento del capital social y exitiendo quórum legal para sesionar se abre el acto presidiendo la asamblea el Sr. Presidente del Directorio, quin pone de manifiesto que de acuerdo a las normas legalesy estatutarias vigentes se ha procedido a repartir con la debida antelación la documentación correspondiente. Atento a que ningún accionista opone objeción a la constitución del acto el Sr. Presidente somete a consideración de la Asamblea el punto primero del orden del día. En este momento el Sr. Accionista Luis García propone a los restantes socios la designación de los señores Marcelo Perez yLucios Vargas para suscribir el acta de la presente Asamblea, lo que puesto a votación resulta aprobado por unanimidad. Pasando a tratar el punto segundo del orden del día, el Sr. Presidente pasa a dar lectura de la memoria presente y a dar explicaciones sobre la misma. En igual forma procede el presidente del Consejo de Vigilancia con referencia al informe presentado. Tomando la palabra el Sr.Accionista Luis García propone que en virtud de que todos los presentes en la reunión han tomado conocimiento de los documentos en consideración con la debida antelación y que los mismos están trascriptos en los Libros de Actas de Reunión de Directores, Inventario y Balance a los folios Nros cinco-seis-siete respectivamente. Se puede omitir su lectura y su trascripción en el acta de la presenteAsamblea. La proposición del accionista es aprobada por unanimidad. A continuación el Sr. Accionista Luis García mociona se aprueben dichos documentos conjuntamente con el punto Tercero del orden del día en lo referente al Revalùo Contable del Patrimonio. Pasando a votación, la misma se aprueba por unanimidad. Puesto a consideración el punto Cuarto del orden del día, el señor accionista Luis Garcíamanifiesta que dado el alto giro de desempeño de los Sres. Miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia en las funciones que les fueron encomendadas, propone que se apruebe fijar como remuneración mensual en su conjunto equivalente del 10 por ciento de la facturación bruta del mes, equivalente dentro de dicho porcentual el 2 por ciento de la misma a cada uno de los miembros de ambos órganos,con excepción del 3 por ciento que solicita se fija para los presidentes del Directorio y del Consejo de Vigilancia. Puesto a votación la propuesta, ésta es aprobada por mayoría del capital social, en una proporción del 51 por ciento, con 5 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstenciones. Pasando a tratar el punto Quinto del orden del día, toma la palabra el Sr. Presente de la Asamblea y pasa...