Asamblea

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Tepic, Nayarit; siendo las 12:00 horas del día 14 de enero de 2010, se reunieron en el domicilio social de XXXXXX los accionistas de la citada sociedad, a efectos de celebrar ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, misma que fue presidida por el LIC. XXXXXX, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración y de la asamblea enla que hoy se actúa; nombrando como Secretario de la misma el Lic. XXXXXX y como escrutador el Lic. XXXXXXX. El Presidente de la Asamblea propuso la siguiente

O R D E N D E L D I A

1.- Lista de asistencia y declaracion de estar legalmente instalada la asamblea-----
2.- Acuerdo sobre la posible disolución anticipada de la sociedad------------------------
3.- En su caso, designacion deliquidador, determinación de sus facultades y de las bases para la liquidación------------------------------------------------------------------------
4.- En su caso, analisis, discusión, y aprobación del balance final de liquidación y de las bases para la liquidación--------------------------------------------------------------------
5.- En su caso, autorización al liquidador para que liquide elhaber social a los accionistas y recabe de ellos los titulos correspondientes; deposite el balance final y obtenga la cancelacion de la inscripción del contrato social en el Registro Publico de Comercio; y del correspondiente aviso de liquidación de la sociedad al Servicio de Administracion Tributaria……………………………………………………………….
…. En desahogo del PRIMER PUNTO, el escrutador levanta la siguientelista de asistencia-------------------------------------------------------------------------------------------------------ACCIONISTAS----------------------------------ACCIONES---------VALOR---------------
-------------------34---------------$ 300,000-----------
---TOTAL-------------------------------------------------------79---------------$ 400,000-----------
--------------------------------(CUATROCIENTOS MIL PESOS M/N) ----------------------------Se encuentran también presentes, por expresa invitación que al efecto le fue hecha y para los efectos que mas adelante se mencionan, …………………………………………………………………….
…….En vista que están presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social, se declara que está legalmente instalada la asamblea y que serán validos los acuerdosque se tomen, no obstante no haber precedido convocatoria.-
…En cumplimiento de los 2° segundo y 3° tercero del orden del DIA y después de haber analizado y deliberado sobre la conveniencia de las proposiciones hechas, los accionistas tomaron por unanimidad los siguientes: -------------------------------------
--------------------------------------------A C U E R DO----------------------------------------------
------PRIMERO.- Se acuerda la solución anticipada de la sociedad----------------------------SEGUNDO.- Se designa para que lleve a cabo la liquidación de la sociedad, en carácter de LIQUIDADOR, a XXXXXXX quien para el defecto deberá: a).- Concluir las operaciones sociales y negocios pendientes de la manera menos perjudicial para los accionistas y acreedores, cobrando lo que sedeba a la sociedad y pagando lo que ella deba; b).- Vende todos los bienes de la sociedad y distribuir a los socios el producto, conforme a su deber social; c).- Practicar el balance final de la liquidación, someterlo a la consideración de los socios, obtener su aprobación y depositarlo en el Registro Publico de Comercio; y d).- Obtener del Registro Publico de Comercio la cancelación de lainscripción del contrato socia.----------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, el liquidador tendrá las mismas facultades que el administrador único o al consejo de administración le asignan los estatutos sociales, con la única limitación de que no podrán iniciar nuevas operaciones sociales.----------------------------En cumplimiento de los demás...