Asamblea
Páginas: 6 (1488 palabras)
Publicado: 1 de noviembre de 2013
EL PATITO, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 2013
En la Ciudad de México, D.F. siendo las 16:00 horas. del día de 2013 se reunieron en el domicilio del Patito s S.A. de C.V. la totalidad de los accionistas de dicha sociedad, a efecto de llevar a cabo una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en los Artículos 178 y181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales, la cual fue convocada personalmente por el presidente del consejo de Administración. Poner nombres
El Presidente nombró como escrutadores poner nombres, quienes después de aceptar el cargo y protestar su fiel desempeño, procedieron a realizar el escrutinio de Ley, certificando que se encontraba presente el 100% del CapitalSocial conforme a lo siguiente:
Acciones capital social
Valor capital social
CAPITAL FIJO
CAPITAL VARIABLE
CAPITAL FIJO
CAPITAL VARIABLE
Total
Total
Poner montos
Acto seguido, el Presidente de la Asamblea declaro legalmente constituida la misma por estar reunida la totalidad del Capital Social deconformidad con lo establecido por el Artículo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, manifestando por consiguiente que los acuerdos que se tomen en la Asamblea serán legales y valederos, por lo que a continuación se procedió a desahogar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, practicados al 31de Diciembre de 2012, así como, los demás informes a los que hace referencia el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
II. Informe del Comisario.
III. Determinación, en su caso de la cantidad destinada a integrase al Fondo de Reserva Legal.
IV. Ratificación, revocación y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y Comisario, así como la mención de queninguno de los miembros del Consejo de Administración o Comisario recibirán remuneración alguna por el desempeño de su cargo.
V. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación del Reporte sobre cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad por el Período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012, con fundamento en los Artículos 93-A del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre laRenta, 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 52 fracción III del Código Fiscal de la Federación.
VI. Asuntos Generales y designación de Delegados Especiales.
Puesto a discusión el Orden del Día y aprobado que fue por los Accionistas, se procedió a desahogarlo de la siguiente forma:
PRIMERO.
Atento a lo anterior los Accionistas tomaron la siguiente:
RESOLUCIÓNÚnica. Después de las deliberaciones respecto al estudio detallado del Informe rendido por el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, los Accionistas por unanimidad de votos, acordaron aprobarlo en todas sus partes.
SEGUNDO. En relación al segundo punto del Orden del Día, el Comisario de la Sociedad manifestó que en el cumplimiento del Artículo 166 de la Ley General de SociedadesMercantiles y los Estatutos de la Sociedad, rinde su informe y da su opinión sobre la veracidad, razonabilidad y suficiencia de la información presentada por el Presidente del Consejo de Administración, en relación con la marcha de la Sociedad por el año terminado el 31 de Diciembre de 2012.
También declaró que en el desempeño de sus funciones ha realizado diversas pruebas selectivas a ladocumentación y a la contabilidad de la Sociedad, habiendo encontrado que los datos asentados en el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias concuerdan con la realidad,
por lo que, no tienen inconveniente en aprobar el mencionado Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, y sugirió a la H. Asamblea su aprobación.
Una vez escuchado con la debida atención el informe del Comisario de la Sociedad y...
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 2013
En la Ciudad de México, D.F. siendo las 16:00 horas. del día de 2013 se reunieron en el domicilio del Patito s S.A. de C.V. la totalidad de los accionistas de dicha sociedad, a efecto de llevar a cabo una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en los Artículos 178 y181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales, la cual fue convocada personalmente por el presidente del consejo de Administración. Poner nombres
El Presidente nombró como escrutadores poner nombres, quienes después de aceptar el cargo y protestar su fiel desempeño, procedieron a realizar el escrutinio de Ley, certificando que se encontraba presente el 100% del CapitalSocial conforme a lo siguiente:
Acciones capital social
Valor capital social
CAPITAL FIJO
CAPITAL VARIABLE
CAPITAL FIJO
CAPITAL VARIABLE
Total
Total
Poner montos
Acto seguido, el Presidente de la Asamblea declaro legalmente constituida la misma por estar reunida la totalidad del Capital Social deconformidad con lo establecido por el Artículo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, manifestando por consiguiente que los acuerdos que se tomen en la Asamblea serán legales y valederos, por lo que a continuación se procedió a desahogar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, practicados al 31de Diciembre de 2012, así como, los demás informes a los que hace referencia el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
II. Informe del Comisario.
III. Determinación, en su caso de la cantidad destinada a integrase al Fondo de Reserva Legal.
IV. Ratificación, revocación y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y Comisario, así como la mención de queninguno de los miembros del Consejo de Administración o Comisario recibirán remuneración alguna por el desempeño de su cargo.
V. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación del Reporte sobre cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad por el Período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012, con fundamento en los Artículos 93-A del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre laRenta, 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 52 fracción III del Código Fiscal de la Federación.
VI. Asuntos Generales y designación de Delegados Especiales.
Puesto a discusión el Orden del Día y aprobado que fue por los Accionistas, se procedió a desahogarlo de la siguiente forma:
PRIMERO.
Atento a lo anterior los Accionistas tomaron la siguiente:
RESOLUCIÓNÚnica. Después de las deliberaciones respecto al estudio detallado del Informe rendido por el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, los Accionistas por unanimidad de votos, acordaron aprobarlo en todas sus partes.
SEGUNDO. En relación al segundo punto del Orden del Día, el Comisario de la Sociedad manifestó que en el cumplimiento del Artículo 166 de la Ley General de SociedadesMercantiles y los Estatutos de la Sociedad, rinde su informe y da su opinión sobre la veracidad, razonabilidad y suficiencia de la información presentada por el Presidente del Consejo de Administración, en relación con la marcha de la Sociedad por el año terminado el 31 de Diciembre de 2012.
También declaró que en el desempeño de sus funciones ha realizado diversas pruebas selectivas a ladocumentación y a la contabilidad de la Sociedad, habiendo encontrado que los datos asentados en el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias concuerdan con la realidad,
por lo que, no tienen inconveniente en aprobar el mencionado Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, y sugirió a la H. Asamblea su aprobación.
Una vez escuchado con la debida atención el informe del Comisario de la Sociedad y...
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