asamblea

Yo, ALEJANDRO GAGGIA HERRERA, venezolano, titular de cédula de identidad Nº 16.502.568, hábil en derecho y de este domicilio, actuando en mi carácter de Director de ALIMENTOS G.C.C., C.A., entidadmercantil de este domicilio, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 24 de febrero de 2011, bajo el No. 34, Tomo 23-A, certifico queen el libro de Actas de Asamblea General de Accionistas está inserta un Acta cuyo texto es del tenor siguiente: ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALIMENTOS G.C.C., C.A. en el día dehoy cuatro (4) de Abril de 2013, siendo las 9:00 am, se reunieron en la sede social de la Empresa ALIMENTOS G.C.C., C.A., la totalidad de los accionistas de la misma, ALEJANDRO GAGGIA HERRERA,propietario de diecisiete (17) acciones, JUAN ALEJANDRO DOMINGUEZ MORETTI, propietario de diecisiete (17) acciones y EMILIO JOSE JELAMBI GARCIA, propietario de diecisiete (17) acciones. En consecuencia,presente la totalidad de los accionistas de la compañía, se omite la formalidad de convocatoria y se declara válidamente constituida la Asamblea, de inmediato se da comienzo a la misma bajo la dirección desu Director, procediéndose a la lectura del orden del día, el cual es del tenor siguiente: PRIMER PUNTO: Discusión, aprobación o improbación del balance general correspondiente al ejercicio económicoal 31 de diciembre de 2011 y al 31 de diciembre de 2012; SEGUNDO PUNTO: Aumento del Capital Social de la compañía; TERCER PUNTO: Reforma de la Cláusula Cuarta del documento constitutivo estatutario,CUARTO PUNTO: Ratificación del cargo de Comisario para el periodo 2013-2015. Puesto a consideración de la asamblea el PRIMER PUNTO, del orden del día, se resuelve por unanimidad aprobar el balancegeneral correspondiente al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de diciembre de 2012. Inmediatamente se paso a considerar sobre el SEGUNDO PUNTO, del orden del día proponiendo el ciudadano ALEJANDRO GAGGIA...