asamblea

ACTA DE ASAMBLEA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
DE FECHA 30/06/2014
En el Distrito de Nuevo Lima provincia de Bellavista, Región San Martin, siendo las diez y veinte horas del lunes 30 de Junio del año dos mil catorce, reunidos en el local de la cooperativa, el consejo de administración representada por su presidente señor Carlos Vespasiano Contreras Ibáñez con DNI N° 19032782, y elVicepresidente Señor Hilarion Carpio Calvar con DNI N° 44444672, y el secretario señor Neicer García Ramírez con DNI N° 46922660, estando todos los representantes del consejo de administración se procede dar por iniciado la asamblea programada para esta fecha. El presidente hizo uso de la palabra haciendo llegar un saludo a sus acompañantes del consejo, el mismo que agradeció por su presencia y exhorto ahacer llegar sus propuestas para desarrollar la agenda, actividad que será importante para el desarrollo institucional para el ejercicio del presente año.
INFORME
El gerente general informa que se viene realizando coordinaciones en bien de la cooperativa el mismo que menciono tener dificultad en el manejo de la cuenta corriente de la cooperativa por lo que menciono que esta es la razón de laconvocatoria por lo que se pasa a desarrollar la siguiente Agenda, el mismo que invoca a los demás dirigentes estar pendientes y mantenerse activos en el cargo encomendado.
Pedidos
No hubo pedidos
Despachos
No se presentaron despachos


AGENDA
1.- Asignación del límite para el Girado y Cobrado de Cheques
2.- Aprobación para el retiro de dinero
DEBATE
1.- Asignación del límite para elGirado y Cobrado de Cheques
Tomo la palabra el señor gerente de la cooperativa, Julio Cesar Erazo López quien informa a los reunidos lo siguiente:
Primero: La cooperativa viene realizando actividades comerciales con la empresa Cooperativa Agraria Norandino LTDA, con quienes ya se ha firmado 5 contratos de entrega de producto orgánico
Segundo: Como consecuencia de nuestros acuerdos comerciales lacooperativa realizo los tramites de apertura de cuenta corriente en el Banco de Creído Del Perú, teniendo como limitaciones las expuesta anteriormente al consejo de Administración. y habiendo elegido oportunamente al CONSEJERO APODERADO, hoy en día se han suscitado los problemas con establecer el límite de dinero a disponer de las cuentas, motivo por el cual, aun no se ha podido regularizar el pagoa los socios por sus aportes en grano entregados a la empresa.
Tercero: Nos instruye que dicho acto se encuentra en el Artículo 50 inciso B de nuestros estatutos.
Cuarto: Luego de haber instruido al consejo sobre la importancia y lo perjudicial que es no contar con toda la documentación en regla, nos insta a debatir y tomar pronta decisión sobre lo expuesto.
Tomando la palabra el Sr.Presidente Carlos Vespasiano Contreras Ibáñez nos comunica su malestar al no poder realizar los pagos a nuestros socios y amigos que oportunamente contribuyeron dejando su grano en el almacén de la cooperativa para cumplir con los contratos firmados y que a la fecha no han podido recibir su pago, por no contar con la disponibilidad del dinero en el banco.
Así mismo, el vice-presidente y el secretarioopinaron que están de acuerdo con asignar el 100 % de los fondos para poder realizar el pago a los socios y comprar las herramientas que hacen falta en la institución.

2.- Aprobación para el retiro de dinero
Por lo expuesto anteriormente el consejo de administración procede a aprobar el límite de retiro del dinero en el 100% del saldo acumulado.
Se aprobó el retiro de manera Unánime (tresvotos).

ACUERDOS:
Se acordó llevar a cabo la próxima reunión el 30/07/2014.

No teniendo otros puntos que tratar se dio por finalizado la asamblea siendo la 1:00 PM del mismo día, mes y año, procediéndose a suscribirla en señal de conformidad de la presente.



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Carlos V. Contreras Ibáñez Hilarion Carpio Calvar...