ASAMBLEA

El día de hoy 31 de julio de 2013, siendo las 10:30 a.m., se reunieron en la sede de la compañía ubicada en el Pent- House del Edificio Corimon, ubicado en la Calle Hans Neumann de Los Cortijos de Lourdes, en Caracas, a fin de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CORIMON, C.A., los señores accionistas que se mencionan al pie de la presente Acta. Presidió la Asamblea el señorOmar Pernia Pacheco, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-4.441.414, Vice Presidente de la Junta Directiva, de conformidad con el Parágrafo Primero del Artículo 21 de los Estatutos Sociales de la compañía. El señor Omar Pernia Pacheco, estuvo igualmente acompañado por los señores, Alejandro Alfonzo-Larraín y Rafael Enrique Abreu, quienesson venezolanos, mayores de edad, casados, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nro. V-1.715.721 y V-2.914.376, de la compañía. Así mismo, estuvo presente el señor Esteban Szekely, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-11.932.224, quien es el Director General de la compañía. Comprobado un quórum del ochenta y dos comaochocientos veintitrés por ciento (82,823%) de las acciones que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía, el señor Omar Pernia Pacheco declaró válidamente constituida la Asamblea Ordinaria de Accionistas y fue leída la convocatoria, publicada en los diarios El Nacional y El Universal, el día dieciséis (16) de julio de 2013 y la cual se transcribe de seguidas:
“CORIMON, C.A.
CAPITALAUTORIZADO: BS. F. 97.973.320,00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: BS. F. 78.384.000,00
CARACAS, VENEZUELA

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas Corimon, C.A., que se celebrará el día 31 de julio de 2013, a las 10:30
a.m., en el Pent- House del edificio Corimon, ubicado en la Calle Hans Neumann de Los Cortijos de Lourdes, en la ciudadde Caracas, Venezuela, a objeto de considerar y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda:
PRIMERO: Considerar y resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2013, con vista del informe de los Comisarios, así como del informe de la Junta Directiva.
SEGUNDO: Considerar y resolver sobre el nombramiento y/oratificación de la Junta Directiva y la remuneración de los Directores.
TERCERO: Considerar y resolver acerca del nombramiento de los Comisarios y sus suplentes, así como fijarles su remuneración; y sobre la designación de una firma independiente de contadores públicos para que emita su dictamen sobre los Estados Financieros anuales de la compañía.

La Junta Directiva.

Caracas, dieciséis (16) dejulio de 2013.

Nota: Se participa a los señores accionistas que la memoria y cuenta presentada por la Junta Directiva, los estados financieros auditados por contadores públicos, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2013 y el informe de los comisarios, se encuentran a su disposición en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Hans Neumann, edificio Corimon,Pent House, Los Cortijos de Lourdes, Caracas, Venezuela y en el Venezolano de Crédito Banco Universal, Departamento de Valores, en la Avenida Alameda, Piso 8, San Bernardino, Caracas, Venezuela.

Una vez leída la Convocatoria, en los términos de su publicación, seguidamente se consideraron y decidieron los siguientes puntos:

PRIMERO: Considerar y resolver sobre los estados financieroscorrespondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2013, con vista del informe de los Comisarios, así como del informe de la Junta Directiva.
Fueron leídos el informe de los Comisarios y el informe de la Junta Directiva.

Se presentaron a la Asamblea los resultados financieros de Corimon para el ejercicio económico finalizado el día treinta (30) de abril de 2013, así: Durante el...