Asamblea

ACTA DE DIRECTORIO


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 18 días del mes de Octubre de 2013 en su sede social de la calle _______________________, de esta ciudad, se reúnen los señoresdirectores de ___________________________siendo las 10:00 horas. Toma la palabra el Sr. Presidente ______________________________quien manifiesta que de acuerdo a disposiciones legales y estatutariascorresponde Convocar a Asamblea Ordinaria y extraordinaria, para tratar el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012 Y aumento de Capital de la sociedad. Asimismo manifiesta que ya es deconocimiento de todos los presentes los documentos antes mencionados por habérselos hecho llegar con la debida antelación, proponiendo en consecuencia omitir su lectura.
Luego de un breve cambio deopiniones se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 08 de Noviembre de 2013 a las 19:00 horas en su sede social de la calle____________________________ de laCiudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente Orden del Día para la Asamblea General Ordinaria:
1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.
2) CONSIDERACIÓN DEL BALANCE GENERAL,ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO Y DEMAS CUADROS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. CONSIDERACION DEL CONTENIDO DE LAMEMORIA CORRESPONDIENTE AL BALANCE CERRADO AL 31/12/2012. APROBACION DE LA MEMORIA.
3) CONSIDERACIÓN DE LA GESTION DEL DIRECTORIO.
4) TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO. REMUNERACIÓN ALDIRECTORIO.
5) TRATAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES. El Directorio propone la siguiente distribución de utilidades:
Asignación Honorarios Sr. ___________ $ ________
Asignación HonorariosSr. ___________ $ ________
Asignación Honorarios Sr. ___________ $ ________
Dividendos Sr. _________ $ ___________
Dividendos Sra. ___________ $ ___________
A su vez los temas...