ASAMBLEA

--- En Tlalnepantla, Estado de México, siendo las diecisiete horas del día ...... de abril del dos mil doce, se reunieron en el domicilio social de "COMECIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MH", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, sito en calle________________, los señores JOSUE HERNANDEZ MEDELLIN, HAZAEL HERNANDEZ JIMENEZ, JOSUE HERNANDEZ JIMENEZ, JOSE GERARDO MARTINEZ GONZALEZ y NORMA RUTH HERNANDEZJIMENEZ accionistas de la mencionada sociedad, a efecto de celebrar una asamblea general extraordinaria sin necesidad de convocatoria previa, dado que se encuentran debidamente representadas la totalidad de las acciones que integran el capital social de la Sociedad.-------------------------- Por virtud de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo______ de los Estatutos Sociales de la Sociedas, actuó como Presidente de la Asamblea el señor JOSUE HERNANDEZ MEDELLIN, quien ocupa el cargo de (presidente del consejo de administración); asimismo el señor JOSUE HERNANDEZ JIMENEZ, secretario del Consejo de Administración, fue designado unánimemente para actuar como secretario de la asamblea. Estuvo presente la señora ROSALBA TAPIA VILLAGOMEZ,comisaria de la sociedad, así como las señoras DYNA HERNANDEZ JIMENEZ y VIRGINIA HERNANDEZ JIMENEZ.-----------------------------------
--- Se designó como escrutador al señor contador J. HECTOR GUERRERO PEIMBERT, quien despues de aceptar el cargo procedió a realizar el escrutinio correspondiente certificando que se encontraban representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capitalsocial, según la siguiente:-------------------------------------------------------------
--------------------------------------- LISTA DE ASISTENCIA --------------------------------------------
--- ACCIONISTAS ------------------------------------- ACCIONES ------------------ CAPITAL
JOSUE HERNANDEZ MEDELLIN-------------------------20 ----------------------$ 20,000.00
HAZAEL HERNANDEZJIMENEZ--------------------------20---------------------- 20,000.00
JOSUE HERNANDEZ JIMENEZ----------------------------20---------------------- 20,000.00----
JOSE GERARDO MARTINEZ GONZALEZ--------------20---------------------- 20,000.00----
NORNA RUTH HERNANDEZ JIMENEZ------------------20---------------------- 20,000.00----
---TOTAL-------------------------------------------------------------------------100---------------------------$100,000.00
--- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y por el artículo ________ de los Estatutos Sociales, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea no obstante no haberse publicado la convocatoria respectiva y procedió a dar lectura alsiguiente:-------------------------------------------------------
------------------------------------------- ORDEN DEL DIA ----------------------------------------------------------------

--- I.- Venta de acciones.-----------------------------------------------------------------------------------
--- II.- Renuncia y designación de miembros del Consejo de Administración.-----------------
--- III.- Renuncia y designación de comisario dela sociedad.-------------------------------------
--- IV.- Nombramiento de delegados que de ser necesario se ocupen de formalizar los acuerdos tomados en la Asamblea; y-------------------------------------------------------------------
--- V.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de Asamblea.---------------------------------
La asamblea por unanimidad de votos, aprobó tanto la declaracióndel Presidente como la Orden del Día, cuyos puntos fueron desahogados como sigue:-------------------------------
I.- VENTA DE ACCIONES.--------------------------------------------------------------------------------
--- En relación con el desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente de la asamblea informó a los presentes la voluntad del Señor JOSUE HERNANDEZ JIMENEZ de vender sus...