AsambleaGral JUAN MANUEL ROMERO NAVARRETE
Páginas: 7 (1541 palabras)
Publicado: 4 de abril de 2015
“CENTRAL DE INGENIERIA EN COMPUTACIÓN”
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En la Ciudad de Acapulco, Guerrero, siendo las diez horas del día cinco de abril del dos mil once, se reunieron los accionistas de “CENTRAL DE INGENIERIA EN COMPUTACIÓN”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en el domicilio social ubicado en Nicolás Bravo, númerocincuenta y tres, Colonia Centro, en esta Ciudad y Puerto de Acapulco, con el propósito de celebrar Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
En términos del numeral ciento noventa y tres, última parte, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se designó como Presidente de la Asamblea al señor Juan Manuel Romero Navarrete, actuó como Secretaria la señora María Rosalía González Castro ycomo Escrutador el señor _________________.
El Escrutador de la Asamblea procedió a verificar la documentación con que se acreditaron los accionistas, asimismo llevó a cabo el recuento de las acciones representadas, certificando que se encuentra representado en la Asamblea la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de “CENTRAL DE INGENIERIA EN COMPUTACIÓN”, SOCIEDAD ANÓNIMA DECAPITAL VARIABLE de la siguiente manera:
ACCIONISTAS
ACCIONES
CAPITAL
Juan Manuel Romero Navarrete, en términos de la escritura veintiséis mil ochocientos noventa y seis, pasada ante la fe del licenciado ROBESPIERRE ROBLES HURTADO, Notario Público número diecinueve del Distrito Judicial de Tabares, que modifica los estatutos sociales en su primera cláusula transitoria del contrato de sociedadmercantil.
135 (Ciento treinta y cinco)
$135,000.00 (Ciento treinta y cinco mil pesos 00/100)
María Rosalía González Castro, en términos de la escritura veintiséis mil ochocientos noventa y seis, pasada ante la fe del licenciado ROBESPIERRE ROBLES HURTADO, Notario Público número diecinueve del Distrito Judicial de Tabares, que modifica los estatutos sociales en su primera cláusula transitoria delcontrato de sociedad mercantil.
15 (Quince)
$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100)
TOTAL:
150 (Ciento cincuenta mil)
$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100)
En virtud de encontrarse representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad, y de conformidad con el numeral 178, segundo párrafo, de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la cláusulavigésima segunda, de los Estatutos Sociales, sin necesidad de previa convocatoria en términos del numeral 188, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada y por ende, válidos los acuerdos que en ella se tomen.
A continuación el Secretario dio lectura a la Orden del Día, misma que previa deliberación y por unanimidad de votos se aprobó en lossiguientes términos:
ORDEN DEL DÍA:
I. DONACIÓN DE ACCIONES POR PARTE DEl SEÑOR JUAN MANUEL ROMERO NAVARRETE A su esposa MA. ROSALÍA González CASTRO.
II. REVOCACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO REVOCACIÓN DE LAS FACULTADES DERIVADAS DE SU NOMBRAMIENTO.
III. NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA MA. ROSALÍA González CASTRO COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, OTORGAMIENTO DEFACULTADES INHERENTES AL CARGO Y DETERMINACIÓN DE EMOLUMENTOS.
Vi. NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA PARA QUE COMPAREZCA ANTE NOTARIO PÚBLICO A CONSIGNAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA, Y LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE.
I. En desahogo del Primer punto de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea señala que con fecha 4 de abril de dos mil once, secelebró un contrato de donación de ___ acciones representativas del capital social de la sociedad entre Juan Manuel Romero Navarrete y María Rosalía González Castro.
Conforme a los antecedentes anteriores, señala el Presidente que por virtud del contrato de donación de acciones de fecha 4 de abril del dos mil once, se transmitieron la titularidad y todos los derechos de _________ acciones del capital...
“CENTRAL DE INGENIERIA EN COMPUTACIÓN”
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En la Ciudad de Acapulco, Guerrero, siendo las diez horas del día cinco de abril del dos mil once, se reunieron los accionistas de “CENTRAL DE INGENIERIA EN COMPUTACIÓN”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en el domicilio social ubicado en Nicolás Bravo, númerocincuenta y tres, Colonia Centro, en esta Ciudad y Puerto de Acapulco, con el propósito de celebrar Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
En términos del numeral ciento noventa y tres, última parte, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se designó como Presidente de la Asamblea al señor Juan Manuel Romero Navarrete, actuó como Secretaria la señora María Rosalía González Castro ycomo Escrutador el señor _________________.
El Escrutador de la Asamblea procedió a verificar la documentación con que se acreditaron los accionistas, asimismo llevó a cabo el recuento de las acciones representadas, certificando que se encuentra representado en la Asamblea la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de “CENTRAL DE INGENIERIA EN COMPUTACIÓN”, SOCIEDAD ANÓNIMA DECAPITAL VARIABLE de la siguiente manera:
ACCIONISTAS
ACCIONES
CAPITAL
Juan Manuel Romero Navarrete, en términos de la escritura veintiséis mil ochocientos noventa y seis, pasada ante la fe del licenciado ROBESPIERRE ROBLES HURTADO, Notario Público número diecinueve del Distrito Judicial de Tabares, que modifica los estatutos sociales en su primera cláusula transitoria del contrato de sociedadmercantil.
135 (Ciento treinta y cinco)
$135,000.00 (Ciento treinta y cinco mil pesos 00/100)
María Rosalía González Castro, en términos de la escritura veintiséis mil ochocientos noventa y seis, pasada ante la fe del licenciado ROBESPIERRE ROBLES HURTADO, Notario Público número diecinueve del Distrito Judicial de Tabares, que modifica los estatutos sociales en su primera cláusula transitoria delcontrato de sociedad mercantil.
15 (Quince)
$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100)
TOTAL:
150 (Ciento cincuenta mil)
$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100)
En virtud de encontrarse representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad, y de conformidad con el numeral 178, segundo párrafo, de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la cláusulavigésima segunda, de los Estatutos Sociales, sin necesidad de previa convocatoria en términos del numeral 188, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada y por ende, válidos los acuerdos que en ella se tomen.
A continuación el Secretario dio lectura a la Orden del Día, misma que previa deliberación y por unanimidad de votos se aprobó en lossiguientes términos:
ORDEN DEL DÍA:
I. DONACIÓN DE ACCIONES POR PARTE DEl SEÑOR JUAN MANUEL ROMERO NAVARRETE A su esposa MA. ROSALÍA González CASTRO.
II. REVOCACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO REVOCACIÓN DE LAS FACULTADES DERIVADAS DE SU NOMBRAMIENTO.
III. NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA MA. ROSALÍA González CASTRO COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, OTORGAMIENTO DEFACULTADES INHERENTES AL CARGO Y DETERMINACIÓN DE EMOLUMENTOS.
Vi. NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA PARA QUE COMPAREZCA ANTE NOTARIO PÚBLICO A CONSIGNAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA, Y LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE.
I. En desahogo del Primer punto de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea señala que con fecha 4 de abril de dos mil once, secelebró un contrato de donación de ___ acciones representativas del capital social de la sociedad entre Juan Manuel Romero Navarrete y María Rosalía González Castro.
Conforme a los antecedentes anteriores, señala el Presidente que por virtud del contrato de donación de acciones de fecha 4 de abril del dos mil once, se transmitieron la titularidad y todos los derechos de _________ acciones del capital...
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