Asambleas De Accionistas Junio 15 2012 Aumento De Capital
Páginas: 8 (1921 palabras)
Publicado: 29 de marzo de 2015
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
BANCO J.P. MORGAN, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO
15 deju nio de 201 2
En Ia Ciudad de Mexico, Distrito Federal , siendo las 10:30 horas del dia 15 de junio de 2012, se reunieron en el domicilio social de Banco J.P. Morgan, S.A., Institucion de Banca Multiple, J.P. Morgan G rupo Fina nciero (en lo succsivo, Ia "Sociedad") las senoras Karla Orozco Montano, en representaci6n de J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V., y Ana Cecilia Ortega Bravo, en representaci6n de J.P. Morgan International Finance Limited, a cfecto de celebra r una Asamblea General Extraord inaria de Accionistas de Ia Sociedad, sin necesidad de convocatoria previa dado quese encuentran debidamente representadas Ia totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad.
En virtud de lo dispuesto por el articulo 1 93 de Ia Ley General de Sociedades Mercantiles (en lo sucesivo, Ia "LGSM") y en el articu lo Vigesimo Primero de los Estatutos Sociales de Ia Sociedad, actu6 como Presidente de la Asamblea elsenor Eduardo Cepeda Fernandez, quien ocupa el cargo de Presidente del Consejo de Administraci6n de Ia Sociedad; asimismo, Ia senora Ursula Ramirez Ponce, Secretario del Consejo de Administraci6n de la Sociedad, fue dcsignada unanimemcnte para actuar como Secretario de la Asamblea.
Se design6 como escrutadores a las senoras Karla Orozco Montano y Ana Cecilia Ortega Bravo, quienesdespues de aceptar sus cargos, procedieron a examinar las cat1as poder e informaron a la Asamblea que, en cumpli miento con lo dispuesto por el articulo
16 de la Ley de lnstituciones de Credito (en lo sucesivo, Ia "LIC"), los formularies de las
cartas poder para representar a los accionistas de Ia Sociedad estuvieron a disposici6n de los accionistas por el plazo establecido en el articulo 1 73 de Ia LGSM; i nmediatamente despues, realizaron el recuento de las acciones ex hibidas y certificaron que las cartas poder satisfacen los requis.i tos de Ia legisl aci 6n aplicable, asi como el que se encontraban representadas Ia totalidad de las acciones en que se divide el capital socia l de I a Socicdad.
Con fundamento en lo dispuesto por el articu lo 1 88 de Ia LGSM ypor el articu lo Decimo Octavo de los Estatutos Sociales de Ia Sociedad, el Presidente declare Ia Asamblea legalmente instalada no obstante no haberse publicado Ia convocatoria respectiva y procedi6 a dar lectura al siguiente:
ORDEN DEL DiA
I. Aumento d el Capital Social de Ia Sociedad;
II. Nombra miento de delegados espcciales de esta Asa mbleapara protocolizar- las rcsoluciones adoptadas; y
III. Elaboracion, lectura y aprobacion, en su caso, d el Acta de Asa mblea.
La Asamblea, por unanimidad de votos, aprob6 tanto Ia declaraci6n del Presidente como el Orden del Dia, cuyos puntos fueron desahogados como sigue:
I. Aumcn to del Ca pital Social de Ia Socicdad.
En relaci6n con el primer punto del Orden del Dia, elPresidente manifesto que por asi convenir a los intereses de Ia Sociedad, es necesario aumentar el capital social de la misma en la cantidad de $2,788,500,000.00 (Dos mil setecientos ochenta y ocho millones quinientos mil pesos 001100 M.N.), mediante aportaci6n en efecti vo que haria J.P. Morgan Grupe Financiero, S.A. de C.V. Asimismo, en caso de a probar el aumento decapital antes mencionado, serfa necesa ria Ia emisi6n de 2,788,500,000 (Dos mil setecientos ochenta y ocho millones quinientas mi l) acciones serie "F" con un valor nominal de $1.00 (un peso 001100 M.N.) cada una, las cuales sedan suscritas y pagadas en su totalidad por J.P. Morgan Grupe Financiero, S.A. de C.V., asi como Ia correspondiente em isi6n de los...
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
BANCO J.P. MORGAN, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO
15 deju nio de 201 2
En Ia Ciudad de Mexico, Distrito Federal , siendo las 10:30 horas del dia 15 de junio de 2012, se reunieron en el domicilio social de Banco J.P. Morgan, S.A., Institucion de Banca Multiple, J.P. Morgan G rupo Fina nciero (en lo succsivo, Ia "Sociedad") las senoras Karla Orozco Montano, en representaci6n de J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V., y Ana Cecilia Ortega Bravo, en representaci6n de J.P. Morgan International Finance Limited, a cfecto de celebra r una Asamblea General Extraord inaria de Accionistas de Ia Sociedad, sin necesidad de convocatoria previa dado quese encuentran debidamente representadas Ia totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad.
En virtud de lo dispuesto por el articulo 1 93 de Ia Ley General de Sociedades Mercantiles (en lo sucesivo, Ia "LGSM") y en el articu lo Vigesimo Primero de los Estatutos Sociales de Ia Sociedad, actu6 como Presidente de la Asamblea elsenor Eduardo Cepeda Fernandez, quien ocupa el cargo de Presidente del Consejo de Administraci6n de Ia Sociedad; asimismo, Ia senora Ursula Ramirez Ponce, Secretario del Consejo de Administraci6n de la Sociedad, fue dcsignada unanimemcnte para actuar como Secretario de la Asamblea.
Se design6 como escrutadores a las senoras Karla Orozco Montano y Ana Cecilia Ortega Bravo, quienesdespues de aceptar sus cargos, procedieron a examinar las cat1as poder e informaron a la Asamblea que, en cumpli miento con lo dispuesto por el articulo
16 de la Ley de lnstituciones de Credito (en lo sucesivo, Ia "LIC"), los formularies de las
cartas poder para representar a los accionistas de Ia Sociedad estuvieron a disposici6n de los accionistas por el plazo establecido en el articulo 1 73 de Ia LGSM; i nmediatamente despues, realizaron el recuento de las acciones ex hibidas y certificaron que las cartas poder satisfacen los requis.i tos de Ia legisl aci 6n aplicable, asi como el que se encontraban representadas Ia totalidad de las acciones en que se divide el capital socia l de I a Socicdad.
Con fundamento en lo dispuesto por el articu lo 1 88 de Ia LGSM ypor el articu lo Decimo Octavo de los Estatutos Sociales de Ia Sociedad, el Presidente declare Ia Asamblea legalmente instalada no obstante no haberse publicado Ia convocatoria respectiva y procedi6 a dar lectura al siguiente:
ORDEN DEL DiA
I. Aumento d el Capital Social de Ia Sociedad;
II. Nombra miento de delegados espcciales de esta Asa mbleapara protocolizar- las rcsoluciones adoptadas; y
III. Elaboracion, lectura y aprobacion, en su caso, d el Acta de Asa mblea.
La Asamblea, por unanimidad de votos, aprob6 tanto Ia declaraci6n del Presidente como el Orden del Dia, cuyos puntos fueron desahogados como sigue:
I. Aumcn to del Ca pital Social de Ia Socicdad.
En relaci6n con el primer punto del Orden del Dia, elPresidente manifesto que por asi convenir a los intereses de Ia Sociedad, es necesario aumentar el capital social de la misma en la cantidad de $2,788,500,000.00 (Dos mil setecientos ochenta y ocho millones quinientos mil pesos 001100 M.N.), mediante aportaci6n en efecti vo que haria J.P. Morgan Grupe Financiero, S.A. de C.V. Asimismo, en caso de a probar el aumento decapital antes mencionado, serfa necesa ria Ia emisi6n de 2,788,500,000 (Dos mil setecientos ochenta y ocho millones quinientas mi l) acciones serie "F" con un valor nominal de $1.00 (un peso 001100 M.N.) cada una, las cuales sedan suscritas y pagadas en su totalidad por J.P. Morgan Grupe Financiero, S.A. de C.V., asi como Ia correspondiente em isi6n de los...
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