asasas
Páginas: 3 (655 palabras)
Publicado: 11 de noviembre de 2014
El caso Penta
Matias Espinoza
El llamado “Caso Penta” está en boca de todos últimamente, en especial por tener a importantes figuras políticas envueltas. ¿Qué es? ¿Quiénes estáninvolucrados? ¿Cómo se dio?
Aclaramos que al ser una investigación confidencial, la información concreta que se tiene es poca, pero estos son los hechos que están rondando, según ha trascendido a través defiltraciones.
Se destapó una serie de devoluciones de impuestos indebidas, a través de una mala utilización del Fondo de Utilidades Tributables, que ascendía a 2 millones de pesos.
¿Cómo? Una empresadeclaraba correctamente sus montos a tributar y hacía, como corresponde, una solicitud de devolución del FUT. El siguiente paso involucraba a un funcionario del SII, que ingresaba al sistema y alterabael monto a ser devuelto. Para esto solo necesitaba contar con la contraseña.
¿Qué pasó entonces? Al percatarse de esto, el Servicio de Impuestos Internos comenzó una investigación y se llegó aljefe del SII Oriente, Iván Álvarez, quien le ofrecía el “servicio” a empresas a través de contadores. Álvarez fue formalizado y ahora está en prisión preventiva. En sus declaraciones explicó el sistemay afirmó haber trabajado con Hugo Bravo, ex director del Banco Penta, para cometer el fraude en dos de sus empresas, Inversiones y Asesorías Challico Ltda. y Administración e Inversiones Santa SerellaLtda.
Por sus “servicios”, Bravo le habría pagado 4 millones de pesos que recibió del contador del Grupo Penta, Marcos Castro, en las oficinas del Grupo Penta.
Con esta información, la Policía deInvestigaciones comenzó sus indagaciones en el Grupo Penta, pero no encontraron evidencia de que este fraude se estuviera llevando a cabo en las empresas, sino otro: se descubrió un supuesto mal uso deboletas de honorarios a través de las cónyuges de los fundadores, Carlos Délano y Carlos Lavín, para disminuir la base imponible por parte de diversas empresas del Grupo Penta. Se calcula —según la...
Matias Espinoza
El llamado “Caso Penta” está en boca de todos últimamente, en especial por tener a importantes figuras políticas envueltas. ¿Qué es? ¿Quiénes estáninvolucrados? ¿Cómo se dio?
Aclaramos que al ser una investigación confidencial, la información concreta que se tiene es poca, pero estos son los hechos que están rondando, según ha trascendido a través defiltraciones.
Se destapó una serie de devoluciones de impuestos indebidas, a través de una mala utilización del Fondo de Utilidades Tributables, que ascendía a 2 millones de pesos.
¿Cómo? Una empresadeclaraba correctamente sus montos a tributar y hacía, como corresponde, una solicitud de devolución del FUT. El siguiente paso involucraba a un funcionario del SII, que ingresaba al sistema y alterabael monto a ser devuelto. Para esto solo necesitaba contar con la contraseña.
¿Qué pasó entonces? Al percatarse de esto, el Servicio de Impuestos Internos comenzó una investigación y se llegó aljefe del SII Oriente, Iván Álvarez, quien le ofrecía el “servicio” a empresas a través de contadores. Álvarez fue formalizado y ahora está en prisión preventiva. En sus declaraciones explicó el sistemay afirmó haber trabajado con Hugo Bravo, ex director del Banco Penta, para cometer el fraude en dos de sus empresas, Inversiones y Asesorías Challico Ltda. y Administración e Inversiones Santa SerellaLtda.
Por sus “servicios”, Bravo le habría pagado 4 millones de pesos que recibió del contador del Grupo Penta, Marcos Castro, en las oficinas del Grupo Penta.
Con esta información, la Policía deInvestigaciones comenzó sus indagaciones en el Grupo Penta, pero no encontraron evidencia de que este fraude se estuviera llevando a cabo en las empresas, sino otro: se descubrió un supuesto mal uso deboletas de honorarios a través de las cónyuges de los fundadores, Carlos Délano y Carlos Lavín, para disminuir la base imponible por parte de diversas empresas del Grupo Penta. Se calcula —según la...
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