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BOLETIN FISCAL 3. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
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Dictámenes de Primera Lectura
De las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide laLey Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo.
SE DISPENSÓ SU SEGUNDA LECTURA. INTERVINIERON LOS SENADORES: ALEJANDRO GONZÁLEZ ALCOCER, POR LAS COMISIONES, QUIEN PRESENTÓ DIVERSAS PROPUESTAS DE CONSENSO DE MODIFICACIÓN, LAS CUALES SE INCORPORARON AL DICTAMEN; PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ DEL PRD; SANTIAGO CREEL MIRANDADEL PAN; Y RENÉ ARCE DEL PRD. FUE APROBADO POR 84 VOTOS EN PRO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Documento Aprobado
Sinopsis:
Se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La Ley es de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, su objeto es establecer medidas y procedimientos paraprevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines el establecer los elementos para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, evitar el uso de los recursospara su financiamiento, y proteger el sistema financiero y la economía nacional.
La ley se desarrolla en 67 artículos, estructurados en VIII Capítulos, denominado el Capítulo I, De las Disposiciones Preliminares; el Capítulo II, De las Autoridades; el Capítulo III, De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables, con una Sección Primera denominada De las Entidades Financieras, unaSección Segunda denominada De las Actividades Vulnerables, y una Sección Tercera, denominada Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas; un Capítulo IV, titulado Del Uso de Efectivo y Metales; el Capítulo V, De las Visitas de Verificación; el Capítulo VI De la Reserva y Manejo de
Información; un Capítulo VII De las Sanciones Administrativas; y un Capítulo VIII que comprende De los Delitos.
Seinstituye que la aplicación de la Ley es independiente y sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos legales. Asimismo se designa a la Secretaría de Hacienda, como la autoridad competente para aplicar, en el ámbito administrativo, la presente Ley y su reglamento. En todos los casos, para conducir la investigación de los delitos del fuero federal que se identifiquen con motivo de laaplicación de la presente Ley, será el Ministerio Público de la Federación la autoridad competente.
A la SHCP, se le faculta para requerir la información, documentación, datos e imágenes necesarios para el ejercicio de sus facultades; coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública, nacionales y extranjeras, así como con quienes realicen Actividades Vulnerables, para prevenir ydetectar actos u operaciones relacionados con el objeto de esta Ley, en los términos de las disposiciones legales aplicables; presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público de la Federación cuando, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, identifique hechos que puedan constituir delitos; requerir la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que puedancontribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley; así como conocer y resolver sobre los recursos de revisión que se interpongan en contra de las sanciones aplicadas.
Se establece que la PGR contará con una Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada, que sea un órgano especializado en análisis financiero y contable relacionado...