asfi

RED DE OBJETIVOS DE ASFI
GESTIÓN 2013
PERSPECTIVAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PEI 2013-2017)

OBJETIVOS DE GESTIÓN 2013 - ASFI

1.

Mejorar los mecanismos de acceso y promover condicionespara el
funcionamiento de entidades que fomenten el desarrollo del sector
productivo.

1.

Establecer condiciones y mecanismos que posibiliten el financiamiento al sector
productivo.

2.Promover condiciones para la incorporación de entidades financieras que
amplíen los servicios financieros y la bancarización.

2.

Establecer condiciones para profundizar la bancarización en sectoresdesatendidos.

3.

Fortalecer el sistema  de prevención, detección  y control de Legitimación de
Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y delitos precedentes.

3.

Fortalecer losmecanismos de prevención, detección y control contra la legitimación de
ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y delitos precedentes en sujetos
obligados.

4.

Desarrollar e implementarla supervisión basada en riesgos en los sujetos obligados para
la prevención de la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al Terrorismo y
delitos precedentes.

5.

Fortalecer losmecanismos de investigación e inteligencia financiera y patrimonial,
destinada a identificar operaciones y/o elementos vinculados a la legitimación de
ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo,corrupción y delitos precedentes de
manera rápida y oportuna.

6.

Incorporar a la regulación a nuevas entidades financieras, empresas de servicios
auxiliares financieros y empresas deservicios financieros.

7.

Fortalecer los mecanismos de supervisión dentro del proceso de incorporación de
entidades al ámbito de regulación de ASFI.

8.

Fortalecer los mecanismos de acceso ainformación del sistema de intermediación
financiera y de valores para el público en general.

9.

Realizar tareas orientadas a la convergencia a NIIFs en entidades de intermediación
financiera y...