Athik cambio gerente administrativo
Páginas: 3 (569 palabras)
Publicado: 3 de julio de 2015
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE ESTUDIO DE LAS TIERRAS S.AC
En la ciudad de Lima, siendo las tres de la tarde del día 24 de junio del dos mil quince, se reunieron los siguientes accionistas de(en adelante, “la Sociedad”), en el local de la sociedad Calle Tarata 160, Piso 10, distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima:
ALBERTO DELGADO PINO, por su propio derecho, titular de999 acciones representativa del capital social.
MERCEDES MANUELA PINO LINARES, debidamente representada por la Srta. Grissell Fernanda Blanca Trelles Montenegro, por su propio derecho, titular de 1acción representativa del capital social.
Total de acciones: 1000 acciones comunes de la sociedad, con derecho a voto, de valor nominal de S/. 1.00 (Uno y 00/100 Nuevos Soles) cada una, que representanel cien por ciento (100%) del capital social de la sociedad.
I. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA
Actuó como Presidente el señor Alberto Delgado Pino y como Secretaria Grissell Fernanda Blanca TrellesMontenegro, lo cual fue aprobado por unanimidad.
II. QUÓRUM Y APERTURA
Encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad de acciones suscritas con derecho a voto, el Presidentemanifestó la necesidad de celebrar una sesión de Junta General de Accionistas de conformidad con el artículo 120º de la Ley General de Sociedades, la misma que, con carácter de universal, trataría lasiguiente agenda:
1. Renuncia del Gerente Administrativo y elección de la nueva Gerente Administrativo de la Sociedad.
2. Otros asuntos de interés
En este estado, se acordó por unanimidad celebrar laJunta General de Accionistas y declararla válidamente constituida para tratar los asuntos propuestos.
III. AGENDA
1. RENUNCIA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO Y ELECCIÓN DE LA NUEVA GERENTE ADMINISTRATIVODE LA SOCIEDAD
Instalada la sesión de acuerdo a lo estipulado por la agenda, el Presidente hizo uso de la palabra, informando que en días pasados había recibido una comunicación del Gerente...
DE ESTUDIO DE LAS TIERRAS S.AC
En la ciudad de Lima, siendo las tres de la tarde del día 24 de junio del dos mil quince, se reunieron los siguientes accionistas de(en adelante, “la Sociedad”), en el local de la sociedad Calle Tarata 160, Piso 10, distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima:
ALBERTO DELGADO PINO, por su propio derecho, titular de999 acciones representativa del capital social.
MERCEDES MANUELA PINO LINARES, debidamente representada por la Srta. Grissell Fernanda Blanca Trelles Montenegro, por su propio derecho, titular de 1acción representativa del capital social.
Total de acciones: 1000 acciones comunes de la sociedad, con derecho a voto, de valor nominal de S/. 1.00 (Uno y 00/100 Nuevos Soles) cada una, que representanel cien por ciento (100%) del capital social de la sociedad.
I. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA
Actuó como Presidente el señor Alberto Delgado Pino y como Secretaria Grissell Fernanda Blanca TrellesMontenegro, lo cual fue aprobado por unanimidad.
II. QUÓRUM Y APERTURA
Encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad de acciones suscritas con derecho a voto, el Presidentemanifestó la necesidad de celebrar una sesión de Junta General de Accionistas de conformidad con el artículo 120º de la Ley General de Sociedades, la misma que, con carácter de universal, trataría lasiguiente agenda:
1. Renuncia del Gerente Administrativo y elección de la nueva Gerente Administrativo de la Sociedad.
2. Otros asuntos de interés
En este estado, se acordó por unanimidad celebrar laJunta General de Accionistas y declararla válidamente constituida para tratar los asuntos propuestos.
III. AGENDA
1. RENUNCIA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO Y ELECCIÓN DE LA NUEVA GERENTE ADMINISTRATIVODE LA SOCIEDAD
Instalada la sesión de acuerdo a lo estipulado por la agenda, el Presidente hizo uso de la palabra, informando que en días pasados había recibido una comunicación del Gerente...
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