AUDITORIA BANCARIA

Seminario
AUDITORIA CONTRA EL FRAUDE BANCARIO
Objetivos:
Dotar a los participantes de las herramientas y técnicas necesarias para que en el
ejercicio de su labor como Oficiales de Cumplimiento,como agentes de Control
Interno, personal de auditoria interna y externa, encargados de departamentos de
riesgos puedan detectar fácilmente las intenciones de fraude bien sea por medios
manuales pormedios electrónicos.
Dar a conocer modalidades de fraude mecánico y tecnológico, para identificar zonas
vulnerables en las organizaciones.
Diseñar sistemas de control interno para administrar elriesgo de fraude, de acuerdo
con las características del negocio.
Conocer técnicas de auditoria e investigación para descubrir y reprimir el delito.
26 y 27 de Junio del 2008. de 8:00 a.m. a 5:00p.m.
Hotel Centro Colon.
Inversión: U.S. $ 350.00
aplica descuento en tres o más participantes de una misma organización
*C.I.C.A.I. Reconoce el Costo del Parqueo para su Vehículo Los Días delEvento

Expositor: MBA Luis Alberto Penagos M. (Colombia)
Programa
MODULO I
Concepto sobre riesgos y fraudes
bancarios.
Gerencia Integral de Riesgo
MODULO II
ESTRUCTURA DEL SISTEMA
FINANCIERO:-Estructura General.
-Operaciones Activas.
-Operaciones Pasivas.
-Otras Operaciones.
MODULO III
GESTION DE ACTIVOS Y
PASIVOS:
-El GAP y los Riesgos.
-El GAP como Herramienta para el
manejo dela liquidez.

-Margen de Solvencia.
-Calificación del Riesgo.
-Criterios
de
calificación
a
Instituciones Financieras.
-Evaluación de Cartera.
-Evaluación de Inversiones.
-Riesgo deOperaciones Lícitas.
MODULO IV
EL FRAUDE Y LA AUDITORIA
INTERNA:
-Prevención del fraude.
-Detección del Fraude.
-Investigación del Fraude.
- Reporte del Fraude.
-Responsabilidades de los auditoresinternos.

MODALIDADES DE FRAUDE CON TARJETAS Y CAJEROS AUTOMATICOS

-Modalidades de Delitos Financieros.
EVALUACION DEL CONTROL INTERNO
-Cuestionarios para Entidades Financieras.
-Deficiencias...