Auditoria Forense
Páginas: 3 (710 palabras)
Publicado: 20 de noviembre de 2012
| |Caso 2009-BM0229 |
| |Informe Forense|
|[Fraude piramidal cometido por Bernard Madoff] |
||
Informe Forense
[pic]
A : Lic. Yocasta García, Contralor
Lic. Elvin Concepción,Auditor General
Lic. Annis Nova, Gerente Recursos Humanos
Asunto : Fraude cometido por el señor Bernard Lawrence Madoff,
Presidente de Bernard Madoff Investment Securities LLC, porel monto ascendente a US$50,000.00
Fecha : 29 de junio de 2009
[pic]
En fecha 25 de julio de 2009, el periódico The New York Time publicó en su sección económica, la reclamaciónpresentada por varios clientes de la Bernard Madoff Investment Securities LLC, ante la Securities Exchange Commissión, por el no pago de los intereses correspondientes al presente año, motivo por el cual,Auditoría Forense procedió a realizar las investigaciones de lugar y determinó lo siguiente:
De acuerdo a las investigaciones realizadas, determinamos que el señor Lawrence Madoff, tomaba capitalesa cambio de grandes ganancias, que al principio fueron efectivas, pero que años más tarde se evidenció consistían en un sistema piramidal o esquema Ponzi, logrando defraudar entidades bancarias,grupos de inversores, fundaciones y organizaciones caritativas.
El fraude fue cometido a través de la empresa Madoff Investment Securities, fundada en 1960 por el señor Lawrence Madoff, la cual servíapara captar las inversiones de personas adineradas, quienes eran atraídas por la alta rentabilidad de hasta el 12% anual, así como por el prestigio del presidente de la indicada Institución,...
| |Informe Forense|
|[Fraude piramidal cometido por Bernard Madoff] |
||
Informe Forense
[pic]
A : Lic. Yocasta García, Contralor
Lic. Elvin Concepción,Auditor General
Lic. Annis Nova, Gerente Recursos Humanos
Asunto : Fraude cometido por el señor Bernard Lawrence Madoff,
Presidente de Bernard Madoff Investment Securities LLC, porel monto ascendente a US$50,000.00
Fecha : 29 de junio de 2009
[pic]
En fecha 25 de julio de 2009, el periódico The New York Time publicó en su sección económica, la reclamaciónpresentada por varios clientes de la Bernard Madoff Investment Securities LLC, ante la Securities Exchange Commissión, por el no pago de los intereses correspondientes al presente año, motivo por el cual,Auditoría Forense procedió a realizar las investigaciones de lugar y determinó lo siguiente:
De acuerdo a las investigaciones realizadas, determinamos que el señor Lawrence Madoff, tomaba capitalesa cambio de grandes ganancias, que al principio fueron efectivas, pero que años más tarde se evidenció consistían en un sistema piramidal o esquema Ponzi, logrando defraudar entidades bancarias,grupos de inversores, fundaciones y organizaciones caritativas.
El fraude fue cometido a través de la empresa Madoff Investment Securities, fundada en 1960 por el señor Lawrence Madoff, la cual servíapara captar las inversiones de personas adineradas, quienes eran atraídas por la alta rentabilidad de hasta el 12% anual, así como por el prestigio del presidente de la indicada Institución,...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.