AUDITORIA HOJAS OFICIAL


INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
UNIDAD SANTO TÓMAS

PROFESOR: TELLEZ TREJO BENJAMIN

MATERIA: AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS APLICACIÓN PRACTICA

TRABAJO: LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA

ALUMNO:
SANCHEZ CONTRERAS DANIEL

GRUPO: 4CV8


Contenido
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN EIDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 7
Capítulo I 7
Disposiciones Preliminares 7
Artículo 1 7
Artículo 2 7
Artículo 3 7
Artículo 4 9
Capítulo II 9
De las Autoridades 9
Artículo 5 9
Artículo 6. 9
Artículo 7 10
Artículo 8 10
Artículo 9 12
Artículo 10 12
Artículo 11 12
Artículo 12 13
Capítulo III 14
De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables SecciónPrimera De las Entidades Financieras 14
Artículo 13. 14
Artículo 14. 14
Artículo 15. 14
Artículo 16 15
Artículo 17 15
Artículo 18 21
Artículo 19 22
Artículo 20 22
Artículo 21 23
Artículo 22 23
Sección tercera 23
Plazos y formas para la presentación de avisos 23
Artículo 23 23
Artículo 24 23
Artículo 25 24
Artículo 26 24
Artículo 27. 24
Artículo 28 25
Artículo 29 25
Artículo 30 25
Artículo 31 25Artículo 32 26
Artículo 33. 27
Capítulo V 28
De las Visitas de Verificación 28
Artículo 34 28
Artículo 35 28
Artículo 36 28
Artículo 37 28
Capítulo VI 28
De la Reserva y Manejo de Información 28
Artículo 38 28
Artículo 39 29
Artículo 40 29
Artículo 41 29
Artículo 42 29
Artículo 43 29
Artículo 44 30
Artículo 45 30
Artículo 46 30
Artículo 47. 30
Artículo 48. 31
Artículo 49. 31
Artículo 50. 31
Artículo 51.31
Capítulo VII 32
De las Sanciones Administrativas 32
Artículo 52 32
Artículo 53. 32
Artículo 54. 33
Artículo 55. 33
Artículo 56. 34
Artículo 57. 34
Artículo 58. 34
Artículo 59 35
Artículo 60. 35
Artículo 61. 35
Capítulo VIII 36
De los Delitos 36
Artículo 62. 36
Artículo 63 36
Artículo 64 36
Artículo 65. 37
Transitorios 37
Primero 37
Segundo. 37
Tercero. 37
Cuarto. 37
Quinto. 38
Sexto. 38
Séptimo.38
ARTICULO SOBRE EL LAVADO DE DINERO 39
POR DAVID HENRY FOULKES WOOG 39
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 46
CAPÍTULO PRIMERO 46
DISPOSICIONES GENERALES 46
Artículo 1 46
Artículo 2 46
Artículo 3 46
Artículo 4 47
Artículo 5 47
Artículo 6 48
Artículo 7 48
Artículo 8 48
Artículo 9 49
Artículo 10 49
CAPÍTULO SEGUNDO49
DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 49
Artículo 11 49
CAPÍTULO TERCERO 50
DE LAS OBLIGACIONES 50
Artículo 12 50
Artículo 13 50
Artículo 14 50
Artículo 15 50
Artículo 16 51
Artículo 17 52
Artículo 18 53
Artículo 19 53
Artículo 20 53
CAPÍTULO CUARTO 53
DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES 53
Artículo 21 53
Artículo 22 53
Artículo 23 54
Artículo 24 54
Artículo 25 54
Artículo 26 54
Artículo 27 54
Artículo 28 55Artículo 29 55
Artículo 30 55
Artículo 31 55
CAPÍTULO QUINTO 55
DEL ESTABLECIMIENTO DE ENTIDADES COLEGIADAS 55
Artículo 32 56
Artículo 33 56
Artículo 34 56
Artículo 35 56
Artículo 36. 56
Artículo 37 56
Artículo 39 57
Artículo 40 57
Artículo 41 57
CAPÍTULO SEXTO 58
DEL USO DE EFECTIVO Y METALES 58
Artículo 42 58
Artículo 43 58
Artículo 44 58
Artículo 45 58
CAPÍTULO SÉPTIMO 59
DE LA RESERVA Y MANEJODE LA INFORMACIÓN 59
Artículo 46 59
Artículo 47 59
Artículo 48 59
Artículo 49 59
Artículo 50 60
CAPÍTULO OCTAVO 60
DE LAS EVALUACIONES 60
Artículo 51 60
Artículo 52 60
Artículo 53 60
Artículo 54 61
CAPÍTULO NOVENO 61
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 61
Artículo 55 61
Artículo 56 61
Artículo 57.- 61
Artículo 58.- 61
Artículo 59.- 61
TRANSITORIOS 62
PRIMERO.- 62
SEGUNDO.- 62
TERCERO 62
CUARTO.- 62LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
Capítulo I
Disposiciones Preliminares
Artículo 1. La presente Ley es de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2. El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para...