Auditoria Jhorman


N° de la auditoria
001 – 2015









Actividad a auditar.


-La gestión para la atención al cliente.
-Diagnosticar el uso correspondiente a los sistemas de información.
-Realizar seguimientos enlos procesos de operativos.
-Realizar entrevistas a los cliente para determinar su perspectiva y opinión de la gestión del personal y el servicio prestado de los todos los funcionamientos yprocedimientos de la entidad bancaria.


Fechas de las auditorias:



A partir de Junio de 2015 del momento en que se presenten los informes respectivos.


Objetivo de la auditoria:


Evaluar losprocedimientos administrativos, sistemáticos y de atención en el banco provincial.





Objetivos específicos:






-Diagnosticar la situación estratégica actual del banco provincial

-Determinar la eficienciadel personal.

-Medir la gestión de calidad en la atención al cliente.











Criterios a auditar:


-Presupuesto.
-Sustento al área del comedor.
-Botiquín de primeros auxilios.
-Manual deprocedimientos y funciones.
-Manual de normas y reglas.
-Planes de desarrollo y adiestramiento.

-Documentación.
-Planeación económica.
-Objetividad y recomendaciones de antecedentes de auditorías y las demásherramientas necesarias de las auditorías administrativas.




Auditado:










Alcance de la auditoria:

-Gestión de recursos humanos, Gestión y formación, Gerente de operaciones, Gerente deriesgo, Gerente de finanzas y contabilidad, Gerente de sistemas, Auditor, Gerente general, Gerente comercial,Director,Ejecutivos financieros,Cajeros,Asistentes, Empleados, Coordinador administrativo,Vigilancia, Supervisores.



-Gestión financiera y sus procedimientos, Gestión de talento humano y sus procedimientos, Coordinación atención de usuarios, Gestión de recursos físicos y sus procedimientos.Respecto a la metodología.






Tiempo de duración de la auditoria.


Durante el mes de Junio a Diciembre se realizaran encuestas a personales pertinentes, coordinaciones, y equipos de trabajo....