Auditoria

ÍNDICE
ARCHIVO PERMANENTE

10 INFORMACIÓN GENERAL DE CARÁCTER HISTÓRICO
11 Breve Historia de la Compañía
12 Organigramas
12.1 Estructural
12.2 Funcional
13 Lista de personal importante y sus cargos
20 INFORMACIÓN CONTABLE Y DE CONTROL INTERNO
21 Plan de cuentas22 Manual de principios de contabilidad generalmente aceptados
23 Memorándum de contabilidad y control interno
23.1 Ingresos y Egresos de Caja
23.2 Ingresos y Egresos de Bancos
23.3 Ingresos y Egresos de Inversiones
23.4 Ingresos y Egresos de Clientes
23.5 Ingresos y Egresos de Inventarios
24 Manual de SistemaInformático
30 CONTRATOS Y DOCUMENTOS
31 Contrato laboral
32 Contrato de préstamos
33 Contrato de compra y venta
40 LEYES Y REGULACIONES
41 Amparo de leyes42 Acuerdos y decretos ministeriales

50 SITUACIÓN LEGAL
51 Copia de escritura y estatuto social
52 Cuadro de acciones
53 Copia de registro único de contribuyentes
54 Requerimientos legales y sociales

60 INFORMACION CONTABLE PERMANENTE
61 Información depropiedad planta y equipo, porcentajes de depreciación
62 Listado de inventario
63 Información sobre operaciones crediticias

INFORMACIÓN GENERAL DE CARÁCTER HISTORICO

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ASIA CIA LTDA.
BREVE HISTORIA DE LA COMPAÑIA

Asia CIA. LTDA. fue creada con el fin de reactivar la producción y comercialización de pantalones Jeans para dama y caballero conrespaldo de la marca Lee, la que ha demostrado mayor aceptación en el medio.

Fue constituida legalmente el 27 de diciembre de 1982. Está representada por el Señor Juan Carlos Espín Pozo cuyo prestigio y experiencia ganado en 25 años en el mercado textil respaldan la acción de la empresa y garantizan su éxito.

La empresa se crea con domicilio en la ciudad de Ambato, con un capital suscrito detres mil dólares.

Sus accionistas son Mario Calle, Fernando Calle, Julio Caizabanda; cuyo capital suscrito y pagado es del $ 3000.00 con 1000 acciones cada uno a un costo nominal por acciones de $1; aportes que se lo hicieron en numerario.

La empresa está facultada para la producción, compra, venta, importación, exportación, comercialización y distribución de todo tipo de pantalones. Actuarcomo agente, representante, mandataria o comisionista de personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras que realicen actividades similares.

Su personal está completamente capacitado para llevar a cabo las operaciones que la empresa requiere cuyos cargos son los siguientes:

Presidente: Juan Cepeda
Gerente General: Juan Carlos Espín
Contador: William Erazo Ramos
Jefe de Ventas:Vinicio Salinas
Jefe de Producción: Mario Espinoza
Jefe de Compras: Gonzalo Santamaría

REALIZADO POR | FECHA |
REVISADO POR | FECHA |

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ASIA CIA. LTDA.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

Jefe de ventas

Jefe de Producción

Jefe de Compras

Contador

Asistente de Ventas

4 Asistentes Contables

aañl

REALIZADO POR | FECHA|
REVISADO POR | FECHA |

AP 12,2
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ASIA CIA. LTDA.
ORGANIGRAMA FUNCIONALPRESIDENTE
Ejecuta las políticas, normativo, objetivos

GERENTE GENERAL
Planifica, organiza, dirige, controla

Jefe de ventas
Maneja las Ventas

Jefe de Producción
Controla las operaciones productivas
Jefe de Compras
Maneja las compras y adquisiciones

Contador

Lleva a cabo...