Auditoria

• Revise los contratos: Esto puede ayudar a identificar posibles fraudes contractuales, incluyendo sobornos o conflictos de intereses. Ocurren cuando un proveedor tomafraudulentamente ventajas de un contrato para tener ganancias ilegales. También puede involucrar una conspiración entre personal de la entidad y proveedores.
• Estudie las referencias delos empleados: Realizando chequeos de referencia a los empleados se puede reducir el riesgo a robos y conductas fraudulentas. Muchos empleados deshonestos pueden, antes de cambiarde trabajo, defraudar a la empresa por millones de dinero. Por esta razón, hay que revisar con teléfono en mano las referencias.
• Que el control interno de su empresa no sea unadebilidad: Los auditores internos tienen una muy buena posición a la hora de reconocer los riesgos relacionados con fraudes, y emitir medidas. Los controles deben ser comprobadosy deben asegurarse que los requerimientos legales sean cumplidos.
• Análisis económico de las amenazas de espionaje: Toda empresa debe hacer un análisis mediante el cual lasamenazas se conviertan en activos intelectuales. Hay que preguntarse cómo los activos que se tienen pueden ser objeto de fraude. Para las entidades involucradas con comercioelectrónico y tecnología, hay que hacer una evaluación de la exposición al espionaje económico, que involucra el robo y el abuso de los secretos comerciales y de la informaciónconfidencial del negocio.
• Cuide de sus sistemas de información: Cuando se manipulan datos se pueden registrar entradas falsas al sistema. Por eso es recomendable que constantemente secambie de claves y códigos. Personas claves deben tener acceso a cierta información, ya que las memorias USB se pueden llegar a convertir en el mejor amigo de los fraudulentos.