Auditoria

TITULO VI
DELITOS CONTRA LA CONFIANZA Y LA BUENA FE EN LOS NEGOCIOS
CAPITULO I: ATENTADOS CONTRA EL SISTEMA CREDITICIO.
Art. 209: Insolvencia Fraudulenta.
* Ocultamiento de bienes
* Simulación, adquisición o realización de deudas enajenaciones pastos o perdidas.
* Realización de actos de depósito patrimonial o generador de obligaciones destinados a pagar a uno o varios acreedores,preferentes o no posponiendo el pago del resto de acreedores.
Art. 210: Quiebra culposa._ Si el agente realiza por culpa alguna de las conductas descritas en el art.209
Art 211: Utilización de información falsa._ el que en un procedimiento simplificado lograre la suspensión de la exigibilidad de las obligaciones del deudor mediante el uso de información documentación o contabilidad falsa o lasimulación de obligaciones o pasivos.
Art.213: Actos contra la finalidad de patrimonios de propósito exclusivo._ El factor fiduciario o quien ejerza el dominio fiduciario sobre un patrimonio fideicometido o el director, gerente o quien ejerza la administración de una sociedad de propósito especial que, en beneficio propio o de terceros ejecute actos de enajenación gravamen, adquisición u otro0s encontravención del fin para el que fue constituido el patrimonio de propósito exclusivo.
Art.214: Usura._ El que con el fin de obtener una ventaja patrimonial para sí o para otro en la concesión de un crédito o en su otorgamiento renovación descuento o prórroga del plazo de pago obliga o hace prometer pagar un interés superior al límite fijado por la ley.
CAPITULO III: LIBRAMIENTO DE COBROINDEBIDO
Art.215: Supuestos de libramientos indebidos.
* Cuando gire con tener provisión de fondos insuficientes o autorización para sobregirar la cta. cte.
* Cuando frustre maliciosamente por cualquier medio de pago.
* Cuando gire a sabiendas que al tiempo de su presentación no podrá ser pagado legalmente
* Cuando revoque el cheque durante su plazo legal de presentación a cobro porcausa falsa
* Cuando utilice cualquier medio para suplantar al beneficiario o al endosatario sea en su identidad o firmas, o modifique sus cláusulas líneas de cruzamiento o cualquier otro requisito formal de cheque
* Cuando lo endose a sabiendas que no tiene provisión de fondos en los casos de los incisos 1 y 6 se requiere del protesto o de la constancia expresa puesta por el banco girandoen el mismo documento, señalando el motivo de la falta de pago. Con excepción de los incisos 4 y 5, no procederá la acción penal si el agente abona el monto total del cheque dentro del 3° día hábil de la fecha de requerimiento escrito y fehaciente, sea en forma directa, notarial, judicial o por cualquier otro medio con entrega fehaciente que se curse al girador.

TITULO IX
DELITOS CONTRA ELORDEN ECONOMICO
CAPITULO IV: OTROS DELITOS ECONOMICOS
Art.242: Rehusamiento a prestar información a la autoridad._El director, administrador o gerente de una empresa que indebidamente rehusa suministrar a la autoridad competente la información económica industrial o mercantil que se le requiera o deliberadamente presta la información de modo inexacto.
TITULO X
DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO YMONETARIO
CAPITULO I: DELITOS FINANCIEROS
Art.244: Concentración crediticia._El director, gerente, administrador, representante legal, miembro del consejo de administración de una institución bancaria, financiera u otra que opere con créditos, descuentos u otros financiamientos por encima de los limites operativos establecidos en la ley de la materia
Art.245: Ocultamiento, omisión o falsedadde información._ El que ejerce funciones de administración o representación de una institución bancaria, financiera u otra que opere con fondos del público que con el propósito de ocultar situaciones de liquidez o insolvencia de la institución omita o niegue proporcionar información o proporcione datos falsos a las autoridades de control y regulación.
DELITOS ADUANEROS Y TRIBUTARIOS
CAPITULO...