Auditoria
Páginas: 5 (1070 palabras)
Publicado: 3 de julio de 2010
ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS
AP2.1 1/3
En la ciudad de Guayaquil, siendo las nueve de la mañana del día tres de mayo del dos mil diez, se reunieron en la compañía, situada en el Parque Empresarial Colon Av. Jaime Roldós Aguilera, y en Junta General Extraordinaria los siguientes socios accionistas de Publifast S.A.:
ACCIONISTAS PORCENTAJE DE ACCIONES
Carlos Arteaga23,15%
Paúl Cordero 15,50%
Mariano Pozo 27,10%
Valeria Martínez 20,00%
Alejandro López 14,25%
Total 100%
Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de $ 12,025.
Actuó como Presidente de la Junta, el Ing. Marcelo Ramírez Rivadeneira (presidente dela empresa) y como Secretaria Mba. Adriana Díaz Albuja (gerente general de la empresa).
El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones (participaciones) en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 120 de la Ley General deSociedades, se declaro convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.
Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:
AGENDA
1. - Aprobación del balance general y de los estados financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, y examinar el informe de los auditores externos.
2. - Otorgamientode Poderes.
3. - Designación de representante.
4. - Fijación de la remuneración de los directores.
5. - Designación de Auditores Externos para el ejercicio del año 2010.
6. – Optimización de entrega de vallas de última tecnología.
El presidente procedió por tanto, a dar inicio al Acta de Junta de Accionistas.
AP2.1 2/3
1. - Aprobación del balance general y de los estadosfinancieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, y examinar el informe de los auditores externos.
El Presidente sometió a consideración de los señores accionistas la memoria anual, el balance general, los otros estados financieros de la Sociedad y el informe de auditores externos, del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
Informó a continuación que el balance fuepublicado en el Diario El Universo de Guayaquil el día 25 de abril de 2010. Solicitó al Gerente General que informara a los señores accionistas sobre la marcha de los negocios sociales durante el último ejercicio comercial.
El Gerente General dio lectura a las partes pertinentes de la memoria y se refirió a los hechos más relevantes ocurridos durante el ejercicio comercial correspondiente al año2009. A continuación el señor Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas.
La Junta, por la unanimidad de los accionistas asistentes, aprobó el balance general, los otros estados financieros de la Sociedad y el informe de auditores externos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
2.- Otorgamiento de Poderes.
El Presidente tomo la palabra para señalar la convenienciade participar en la creación de una Asociación, la misma que agruparía a otras personas jurídicas a nivel nacional que tengan intereses comunes.
Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad la participación de la sociedad en la creación de una Asociación denominada Publifast S.A. , así como la
designación de un apoderado que nos represente ante dicha Asociación, participandoen nombre de la sociedad en todos las Juntas o Asambleas y gestiones para su creación, formando parte como socio activo, pudiendo en nombre de nuestra sociedad elegir directivos, integrar el consejo directivo y pueda llevar a cabo todos los actos correspondientes de acuerdo a ley.
3. - Designación de representante.
El Presidente el Ing. Marcelo Ramírez Rivadeneira, tomo la palabra...
AP2.1 1/3
En la ciudad de Guayaquil, siendo las nueve de la mañana del día tres de mayo del dos mil diez, se reunieron en la compañía, situada en el Parque Empresarial Colon Av. Jaime Roldós Aguilera, y en Junta General Extraordinaria los siguientes socios accionistas de Publifast S.A.:
ACCIONISTAS PORCENTAJE DE ACCIONES
Carlos Arteaga23,15%
Paúl Cordero 15,50%
Mariano Pozo 27,10%
Valeria Martínez 20,00%
Alejandro López 14,25%
Total 100%
Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de $ 12,025.
Actuó como Presidente de la Junta, el Ing. Marcelo Ramírez Rivadeneira (presidente dela empresa) y como Secretaria Mba. Adriana Díaz Albuja (gerente general de la empresa).
El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones (participaciones) en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 120 de la Ley General deSociedades, se declaro convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.
Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:
AGENDA
1. - Aprobación del balance general y de los estados financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, y examinar el informe de los auditores externos.
2. - Otorgamientode Poderes.
3. - Designación de representante.
4. - Fijación de la remuneración de los directores.
5. - Designación de Auditores Externos para el ejercicio del año 2010.
6. – Optimización de entrega de vallas de última tecnología.
El presidente procedió por tanto, a dar inicio al Acta de Junta de Accionistas.
AP2.1 2/3
1. - Aprobación del balance general y de los estadosfinancieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, y examinar el informe de los auditores externos.
El Presidente sometió a consideración de los señores accionistas la memoria anual, el balance general, los otros estados financieros de la Sociedad y el informe de auditores externos, del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
Informó a continuación que el balance fuepublicado en el Diario El Universo de Guayaquil el día 25 de abril de 2010. Solicitó al Gerente General que informara a los señores accionistas sobre la marcha de los negocios sociales durante el último ejercicio comercial.
El Gerente General dio lectura a las partes pertinentes de la memoria y se refirió a los hechos más relevantes ocurridos durante el ejercicio comercial correspondiente al año2009. A continuación el señor Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas.
La Junta, por la unanimidad de los accionistas asistentes, aprobó el balance general, los otros estados financieros de la Sociedad y el informe de auditores externos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
2.- Otorgamiento de Poderes.
El Presidente tomo la palabra para señalar la convenienciade participar en la creación de una Asociación, la misma que agruparía a otras personas jurídicas a nivel nacional que tengan intereses comunes.
Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad la participación de la sociedad en la creación de una Asociación denominada Publifast S.A. , así como la
designación de un apoderado que nos represente ante dicha Asociación, participandoen nombre de la sociedad en todos las Juntas o Asambleas y gestiones para su creación, formando parte como socio activo, pudiendo en nombre de nuestra sociedad elegir directivos, integrar el consejo directivo y pueda llevar a cabo todos los actos correspondientes de acuerdo a ley.
3. - Designación de representante.
El Presidente el Ing. Marcelo Ramírez Rivadeneira, tomo la palabra...
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