Auditoria

Caso: Contratación de Servicios de Arturo Emilio Bazan Igreda.
Datos Principales:
- Contratación por el periodo 01-04-2008 al 31-10-2008, 6 meses para el desarrollo de sistemas (s/.3060) a Arturo Emilio Bazan Igreda.
- 1° Contrato 01-04-2008 al 30-06-2008, suscrito por Alfredo Campos Gutiérrez (presidente de la región) y visado por Rafael Vega (subgerente deabastecimiento), CPC Rocío Amelia Ygreda Lamas (gerente regional de administración), Deisa Ortega Jara (gerente regional de asesoría jurídica). (s/. 1500)
- 2° Prórroga del Contrato (01-07-2008 al 31-10-2008) suscrito por Carlos Acevedo Román (Gerente General), visado por Augusto Rey Vega (subgerente de RRHH), CPC Rocío Amelia Ygreda Lamas (gerente regional de administración), Deisa Ortega Jara (gerenteregional de asesoría jurídica). (s/.1600).

Documentos
- Primer contrato, 01-04-2008 al 30-06-2008 Suscrito por Sr. Alfredo Campos Gutiérrez, visado por sr. Rafael Vega, Sra. Rocio Amelia Ygreda Lamas, Deisa Ortega Jara
- Segundo contrato Resoluciones Ejecutivas Regionales N°261, 386, 463 y 561-2008, prorroga al Contrato de locación de servicios de Junio 2008. Periodos 01-07-2008 al 31-10-2008- Resolución Ejecutiva Regional N°386-2008-Region-PRE de 11.09.2008, renovación del contrato de locación de servicios para el mes de agosto 2008.
- Resolución Gerencia General Regional N°050-2007-REGION GGR DE 27.ene.2007 al 31.Dic.2008 designa a Rocio Amelia Ygreda Lamas como gerente regional de administración.
- Partida de Nacimiento N°11283, indica que Rocio Amelia Ygreda Lamas es hija deJuan Manuel Ygreda y Rosaura Lamas Bello, DNI Rocio Amelia Ygreda Lamas 32798276
- Partida de Nacimiento N°8230, indica que Lila Teresa Ygreda Lamas es hija de Juan M. Ygreda y Rosaura Lamas Bello, DNI Rocio Amelia Ygreda Lamas 08437139
- Partida de Nacimiento N°2861 indica que Arturo Emilio Bazan Igreda es hijo de Carlos Bazan Huamani y Lida Ygreda Lamas, DNI Arturo Emilio Bazan Igreda10431169.

Personas
- Arturo Emilio Bazan Igreda (locador contratado)
- Rocio Amelia Ygreda Lamas (tía de Arturo )
- Lila Ygreda Lamas (madre de Arturo)
- Carlos Bazan Huamani (padre de Arturo)





EVIDENCIAS
 Primer contrato, 01-04-2008 al 30-06-2008 Suscrito por Sr. Alfredo Campos Gutiérrez, visado por sr. Rafael Vega, Sra. Rocio Amelia Ygreda Lamas, Deisa Ortega Jara
 Segundocontrato Resoluciones Ejecutivas Regionales N°261, 386, 463 y 561-2008, prorroga al Contrato de locación de servicios de Junio 2008. Periodos 01-07-2008 al 31-10-2008
 Resolución Ejecutiva Regional N°386-2008-Region-PRE de 11.09.2008, renovación del contrato de locación de servicios para el mes de agosto 2008.
 Resolución Gerencia General Regional N°050-2007-REGION GGR DE 27.ene.2007 al31.Dic.2008 designa a Rocio Amelia Ygreda Lamas como gerente regional de administración.
 Partida de Nacimiento N°11283, indica que Rocio Amelia Ygreda Lamas es hija de Juan Manuel Ygreda y Rosaura Lamas Bello, DNI Rocio Amelia Ygreda Lamas 32798276
 Partida de Nacimiento N°8230, indica que Lila Teresa Ygreda Lamas es hija de Juan M. Ygreda y Rosaura Lamas Bello, DNI Rocio Amelia Ygreda Lamas08437139
 Partida de Nacimiento N°2861 indica que Arturo Emilio Bazan Igreda es hijo de Carlos Bazan Huamani y Lida Ygreda Lamas, DNI Arturo Emilio Bazan Igreda 10431169.
 Comprobantes de Pago de los 2 contratos y prorrogas (recibo de honorarios).
 Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo.
 Declaración Jurada sobre Nepotismo.
 Decreto Supremo N° 017-2002-PCM – Aprueban Reglamento dela Ley que establece prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el Sector Público, en casos de parentesco. Referencia: Articulo 2.
 Ley de Contrataciones y Adquisiciones. Referencia: Inciso f) del Artículo 10°.

TÉCNICAS
• Ocular (comparación, observación)
• Oral (indagación, entrevista)
• Escrita (analizar, confirmación, tabulación)
• Documental...