Auditoria

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA

AGRO-INDUSTRIAL REGIÓN LOS ANDES

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

SAN CRISTÓBAL – ESTADO TÁCHIRA

Auditoria Informática de seguridad lógica al sistema Logístico en puntos de venta y Distribución Mercal C.A

|Autores:|Andrea Peñaloza C.I 16.611.323 |
| |Anthony Pantaleón C.I 16.122.790 |
| |Leonardo Carreño C.I 22.673.450 |
| |Juan C, Sánchez C.I 14.784.159 |

SanCristóbal, Agosto de 2010.

Auditoria Informática de seguridad lógica al sistema Logístico en puntos de venta y Distribución Mercal C.A

INDICE

Antecedentes……………………….…………………………………………………….4

Organigrama de la empresa …………..………………………………………………..5

Alcance….………………………………….……………………………………………..6

Objetivo….…………………………………….………………………………………….6

Recursos….……………………………………………………………………………….6Etapas del trabajo………….…………………………………….………………………7

Recopilacion de informacion basica…………………………..………………………7

Determinacion de procedimientosde control……...….………………………………7

Pruebas realizadas……….……………………………………………………………..8

Obtencion de resultados….…………………………………………………………….9

Interpretacion de resultados….………………………………………………………..9

Recomendaciones ……………………………………………………………………….10Anexos……………………………………………………………………....11

Antecedentes

Mercal C.A comienza sus actividades el 23 de abril de 2003 en sus inicios basado en planificacion de jornadas de ventas de alimentos al aire libre en comunidades pobres con productos a precios accesibles, luego cinco (5) puntos de ventas tres (3) modulos tipo I y dos (2)centros de acopio con un promedio de 55.000 personas atendidas,que para finales de ese mismo año, mediante un proyecto de ampliacion, logro contar con 1.625 establecimientos, y para el cierre de 2009 conto con un total de 17.600 puntos de venta distribuidos en 210 modulos tipo I, 1.011 modulos tipo II, 35 SuperMercales de viveres, 114 Centros de Acopio, 4 centros Frigorificos, 2 SuperMercales de Hortalizas, 360 Mercalitos Moviles, 1.244 Mercalitos Comunales,13.626 Mercalitos o Bodegas Mercal, elevando su cifra de atencion a 10.000.000 de personas.

Con este proyecto de expansion se incremento de manera estrepitosa la cantidad de informacion que se manejaba que en principio era realizada en forma manual y luego se implementaron sistemas de informacion por su gran volumen, entre tantos, en cada punto de venta se comenzo a trabajar con elSistema Administrativo Financiero, que registraba las ventas o salidas de mercancia diarias, las entradas o recepciones de Mercancia, inventarios de Almacenes y otros tantos procesos administrativos.

Para comienzos de el 2009 especificamente Enero de 2009 se implemento un nuevo sistema para realizar los procesos mas importantes dentro de los puntos de distribucion y venta “Sistema Logistico”.Cuenta con la capacidad de registrar los diferentes movimientos que se producen en cada establecimiento.

Con el uso de este sistema se ha podido incrementar cierto control sobre los inventarios de cada local, sin embargo, por error o por intencionalidad se han presentado ciertos inconvenientes, ya que ciertas necesidades de usuarios o de la empresa no se han cumplido, las mas importantes,las de seguridad han generado perdidas de mercancia o no han permitido mostrar una mostrar una informacion veras y ademas oportuna.

Es por esto que ha medida que se han descubierto estas “fallas” dentro de los procesos o esta manipulacion de los datos para obtener beneficios propios la empresa a traves de sus unidades de Soporte Tecnico, de Abastecimiento, de contabilidad, han tratado...