Auditoria

INVESTIGACION DE FRAUDE Y ANTICORRUPCION EN AMERICA LATINA

INVESTIGACION DE FRAUDE Y ANTICORRUPCION EN AMERICALATINA ........................... 2 I. II. A) B) III. IV.
A) B) C) D) E) F)

CORRUPCIÓN UN CÁNCER SOCIAL QUE AVANZA SOBRE LATINOAMÉRICA ...................................... 2 LA CORRUPCIÓN COMO FUENTE DE DINERO FÁCIL Y SUCIO ........................................ 8 ¿LACORRUPCIÓN ES UN PROBLEMA SOLO DE PAÍSES DEL TERCER MUNDO? ................................... 8 ¿QUÉ SIGNIFICA CORRUPCIÓN Y POR QUÉ ES UN NEGOCIO RENTABLE?.......................................... 10 DEFINICIÓN DE LAVADO DE DINERO Y SUS FASES ......................................................... 11 CASUÍSTICA DEL LAVADO DE DINERO UN CAMINO HACIA SU DETECCIÓN........... 13 ACUSADO POR SUS VECINOS............................................................................................................ 13 SENADOR ACUSA A DIRECTOR DEL BANCO CENTRAL DE PARAGUAY POR LAVADO DE DINERO .... 14 EX DIRECTOR DE INGRESOS MUNICIPALES INCULPADOS EN EXTORSIÓN Y LAVADO DE DINERO ..... 16 LAVADO DE DINERO FOMENTADO DESDE EL GOBIERNO................................................................. 17 EXDICTADOR NIGERIANO LAVÓ 4 MIL MILLONES DE DÓLARES ...................................................... 19 INDICIOS RAZONABLES DE TRÁFICO DE ARMAS PUSO FIN A PRESIDENTE DEL PERÚ ....................... 21 HERRAMIENTAS DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO ........................................................ 23 APOYO DE PARAISOS FISCALES CONTRA EL LAVADO DE DINERO................................ 24BANCO CENTRAL URUGUAY AMPLÍA CONTROL EN LAVADO DE DINERO.................. 25 ACUERDAN MAYOR RIGOR LEGAL CONTRA BLANQUEO DE DINERO .......................... 25 EEUU SOLICITA ROL MAS FUERTE DEL FMI Y BM EN LAVADO DE DINERO............... 26 MODIFICACIONES A LEYES BANCARIAS PARA DIFICULTAR LAVADO......................... 26 NUESTRA PROPUESTA...................................................................................................................... 27 DESDE LA PERSPECTIVA DEL CONTROL GUBERNAMENTAL ............................................................ 27 DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ......................................................... 30

V.
A) B) C) D) E)

VI.
A) B)

ANEXOS: ANEXO 1: ULTIMA DEUNCIA EN EL CASOFUJIMORI...................................................................................31 ANEXO 2: CRONOLOGÍA DE LA CRISIS POLÍTICA PERUANA. ................................................................... 33 ANEXO 3: EJECUCIÓN DE EGRESOS 1997 A 2000 ....................................................................................... 36

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INVESTIGACION DE FRAUDE Y ANTICORRUPCION EN AMERICALATINA“La Corrupción florece cuando las instituciones democráticas son débiles, no se fortalecen las leyes, cuando falta voluntad política y cuando los ciudadanos y los medios de comunicación no son verdaderos socios en democracia” Secretario de Estado Sr. Colin L. Powell,

I.

Corrupción un cáncer social que avanza sobre Latinoamérica

Todos los latinoamericanos sabemos que el fraude, eldesperdicio y el abuso constituyen el “cáncer” que ataca a nuestros gobiernos ricos o pobres, ataca a todos por igual. Al igual que el cáncer, si no es atacado puede llegar el momento en que estaremos tan débiles y vulnerables que será difícil sostener la salud de los valores democráticos de libertad y economía de mercado. Y como la economía de ninguna manera esta desligada de este contexto, a la luz delo mencionado una primera idea salta a la vista, “la corrupción eleva el riesgo y el costo de hacer negocios en Latinoamérica”

Y sobre ello justamente vamos a desarrollar nuestro aporte en este documento, repasemos a continuación algunos acontecimientos recientes ocurridos en

Latinoamérica y la esperanza que ellos han suscitado en la lucha anticorrupción. Así tenemos en los últimos 6...