AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA “LUIS EDUARDO ALBAN LOPEZ, LEAL IMPORTACIONES COMPAÑIA LIMITADA”, CORRESPONDIENTE AL VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., Provincia de Pichincha, al veintisiete de Marzo del dos mil catorce, a las 14h00 en el local de la compañía ubicado en la calle Mariana de JesúsE7-8 y Pradera, Edificio Business Plus, 8vo piso, oficina 806, de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía “LUIS EDUARDO ALBAN LOPEZ, LEAL IMPORTACIONES COMPAÑÍA LIMITADA”: Luis Eduardo Albán López, Luis Eduardo Albán Pérez y Andrea Daniela Albán Pérez, quedando así formalizada la lista de asistentes.

1.- Luis Eduardo Albán López, titular de 260 (doscientos sesenta) participaciones querepresentan el 65% del capital social.

2.- Luis Eduardo Albán Pérez, titular de 100 (participaciones), que representan el 25% del capital social.

3- Andrea Daniela Albán Pérez, titular de 40 (cuarenta) participaciones, que representan el 10% del capital social.

La Junta se reúne bajo la Presidencia del Ingeniero Luis Eduardo Albán Pérez, Presidente de la compañía – Actúa como Secretarioel Lcdo. Luis Eduardo Albán López, Gerente de la compañía. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal para tratar los siguientes puntos;

1.- Lectura y aprobación del Informe Anual del Gerente General
2.- Lectura y aprobación del Balance General, las cuentasy estado de pérdidas y ganancias
3.- Resoluciones sobre la cuenta de resultados.
4.- Reformar la denominación de la compañía, e introducir las reformas correspondientes al artículo primero del Estatuto.
5.- Reformar el artículo Decimoquinto del Estatuto de la compañía, e introducir las reformas correspondientes al Estatuto.
6.- Reformar el artículo Vigesimocuarto del Estatuto de lacompañía, e introducir las reformas correspondientes al Estatuto.
7.- Reformar el artículo Vigesimosexto del Estatuto de la compañía, e introducir las reformas correspondientes al Estatuto.

1.- En relación al primer punto el, el Lcdo. Luis Eduardo Albán López da lectura del Informe Anual, el Ing. Luis Eduardo Albán Pérez, mociona se apruebe el informe anual, se pone a votación, y es aprobado porunanimidad.

2.- En relación al segundo punto, el Lcdo. Luis Eduardo Albán López da lectura al balance general, a las cuentas y al estado de pérdidas y ganancias, el socio Ing. Luis Eduardo Albán Pérez, mociona se apruebe el Balance general, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias, se pone a votación y es aprobado por unanimidad.

3.- En relación al tercer punto, el Lcdo. Luis EduardoAlbán López, pone a consideración de la junta la cuenta de resultados, luego de una deliberación se procede a mocionar por parte del Ing. Luis Eduardo Albán Pérez que se haga una capitalización de utilidades al capital suscrito y pagado de la empresa, por el valor de USD. 19.600 (diecinueve mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América), debiéndose emitir 19.600 nuevas participaciones deun dólar cada una, llegando el capital suscrito y pagado a la suma de USD. 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América), distribuyéndose entre los socios la mencionada capitalización y nuevas participaciones, conforme al cuadro abajo detallado y reformándose el ARTICULO QUINTO de los Estatutos de la siguiente manera:

“CAPITULO SEGUNDO.- ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.- Elcapital social de la compañía es de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en VEINTE MIL PARTICIPACIONES iguales, acumulativas, e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una. El capital se encuentra suscrito y pagado en su totalidad en la forma y proporción, conforme el siguiente cuadro:

SOCIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (USD)
Nro. PARTICIPACIONES...