Aviso Reportes Relevantes
Páginas: 2 (289 palabras)
Publicado: 16 de julio de 2012
12 DE JULIO DE 2012
A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS
Por medio del presente, se les recuerda que el próximo 18 de julio de 2012 comienza el plazo pararemitir los
reportes de operaciones relevantes que las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (Sofomes ENR)
hubiesen detectado durante el periodo comprendido entre el 18 al31 de diciembre de 2011 y del primer y segundo
trimestre de 2012. Dichos reportes deberán remitirse a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de
Información (SITIPLD/FT), por lo que si no ha solicitado su clave de acceso se le sugiere solicitarla a la brevedad,
ingresando al portal https://websitipld.cnbv.gob.mx.
En este sentido, se les informa que lafalta de presentación de los reportes o su presentación extemporánea se
consideran incumplimientos a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliarles del Crédito (Ley) y a lasDisposiciones de carácter general que derivan de la misma, los cuales pueden ser sancionados por la Comisión con
multa de 200 hasta 100,000 días de salario mínimo general diariovigente en el Distrito Federal.
Finalmente, les recordamos que hemos publicado en la página de Internet de la Comisión un vínculo(http://www.cnbv.gob.mx/prevenciondelavadodedinero/Paginas/PrevenciondeLavadodeDinero.aspx ) para que
puedan consultar información relacionada con la reforma a la Ley, de las Disposiciones de Carácter General, y
donde además se incluye unasección de preguntas frecu entes, video tutoriales y datos de contacto en el que
podrán hacernos llegar sus dudas e inquietudes.
Recuerda, tienes del 18 al 31 de julio de 2012 para remitirlos reportes de operaciones
relevantes
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE
Vicepresidencia de Supervisión de
Procesos Preventivos
A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS
Por medio del presente, se les recuerda que el próximo 18 de julio de 2012 comienza el plazo pararemitir los
reportes de operaciones relevantes que las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (Sofomes ENR)
hubiesen detectado durante el periodo comprendido entre el 18 al31 de diciembre de 2011 y del primer y segundo
trimestre de 2012. Dichos reportes deberán remitirse a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de
Información (SITIPLD/FT), por lo que si no ha solicitado su clave de acceso se le sugiere solicitarla a la brevedad,
ingresando al portal https://websitipld.cnbv.gob.mx.
En este sentido, se les informa que lafalta de presentación de los reportes o su presentación extemporánea se
consideran incumplimientos a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliarles del Crédito (Ley) y a lasDisposiciones de carácter general que derivan de la misma, los cuales pueden ser sancionados por la Comisión con
multa de 200 hasta 100,000 días de salario mínimo general diariovigente en el Distrito Federal.
Finalmente, les recordamos que hemos publicado en la página de Internet de la Comisión un vínculo(http://www.cnbv.gob.mx/prevenciondelavadodedinero/Paginas/PrevenciondeLavadodeDinero.aspx ) para que
puedan consultar información relacionada con la reforma a la Ley, de las Disposiciones de Carácter General, y
donde además se incluye unasección de preguntas frecu entes, video tutoriales y datos de contacto en el que
podrán hacernos llegar sus dudas e inquietudes.
Recuerda, tienes del 18 al 31 de julio de 2012 para remitirlos reportes de operaciones
relevantes
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE
Vicepresidencia de Supervisión de
Procesos Preventivos
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