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Páginas: 5 (1052 palabras) Publicado: 19 de abril de 2013

Asamblea General o Junta de Socios de (Accionistas o Socios) de la sociedad FERRETERIA TOPITO Acta n. 1°
A los DIECISIETE DIAS (17) del mes de MARZO (03) del año 2013, siendo las 10:00 AM, en las instalaciones de la empresa FERRETERIA TOPITO, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio: Presente o representado por: Número deAcciones o Cuotas:
MARIA F. FLOREZ A. 10.000.000 1000
PATRICIA SANCHEZ O. 10.000.000 1000
ANDREA 10.000.000 1000
ALEJANDRAFERREIRA 10.000.000 1000

Suma de acciones o capital social 40.000.000


Todos los (accionistas o socios) de la Sociedad FERRETERIA TOPITO S.A.S, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha QUINCE (15) de MARZO (03), dirigida a la dirección domiciliaria registrada enla compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante LA CONVOCATORIA, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en las oficina principal de la sociedad.
Está en representación de la Superintendencia de Sociedades, el funcionario __________, según documentación que lo acredita(Este parágrafo es opcional en caso de participar la Superintendencia de Sociedades).
También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal ___________.
A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la (Asamblea o Junta de Socios); 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Informedel Revisor Fiscal 5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. 6. Distribución de utilidades; 7. Elección de Junta Directiva; 8. Elección de Revisor Fiscal; 9. Proposiciones de los (accionistas o socios); 10.Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).
1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad PATRICIA SANCHEZ O. informó que se encontrabanrepresentadas en esta (Asamblea o Junta de Socios), en (Acciones o Cuotas Sociales) un total de 25.000.000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los (accionistas o socios) que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de lasecretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. (a) PATRICIA SANCHEZ O.., como presidente y el Sr. (a) MARIA F. FLOREZ A. como secretaria.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. (a) PATRICIA SANCHEZ O. dio lectura al siguiente informe:
Señores (accionistas o socios):
Rendimos a ustedes el informeque nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 DICIEMBRE de 2013 (y sobre todo lo que tengan que rendir informe). Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal. a) Estados Financieros. Se informa a los (accionistas o socios) desde el punto de vistafinanciero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de _______ (etc. etc., y sobre todo lo que tengan que rendir informe). b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2013. Durante el año a que se...
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