BACHILLER

Fraude Banco Baninter
Un fraude es una acción tendiente a alcanzar un lucro u obtener ilícitamente una cosa a través del engaño o del aprovechamiento de un error cometido por otras personas.
Estofue lo ocurrido con el Banco Baninter, el cual fue creado con el nombre de Banco Intercontinental fundado en 1986 por Ramón Báez Romano y sus asociados.
En 1989 se automatiza el sistema de registrodel Baninter y se crea el InterBanco, que fungía como un banco paralelo al Baninter y el cual le posibilitaba a sus administradores la transferencia de grandes montos de capitales bancarios sinreflejarse como sobregiros en los libros de registro.
Durante la caída del Banco del Comercio (BanComercio) entre el 1995 y 1996, los ejecutivos del Baninter gestionaron la compra de los activosrestantes de este banco presentando solicitud al Banco Central Domincano.
A mediados del año 1996 el Baninter se fusionó con el quebrantado Banco del Comercio. En ese año el Banco Intercontienetal cerró conun déficit patrimonial de RD$342 millones de pesos frente al déficit de RD$54 millones de pesos correspondiente al año anterior.
A partir de la adquisición del Banco del Comercio, el déficitpatrimonial comenzó a acrecentarse exageradamente. Solo en el 1998 se sustrajeron cerca de RD$1,300 millones de pesos de los pasivos del banco por medio de InterBanco hasta cuentas paralelas en elextranjero o cuentas dentro del mismo banco para diversos propósitos: gastos personales de los ejecutivos, compra de activos, préstamos especiales a terceros, bonificaciones a cuentas sobregiradas de losmismos ejecutivos, entre otros.
Entre las compras más destacadas del Baninter se encuentran: 4 Editoras Listin Diario y Última Hora, Telecentro (Canal 13), Canal 27 (Hoy RNN Noticias), Supercanal (Canal33), Radio Supra, Radio Cielo, Radio Azul, Circuito Comercial, Isla Visión (Canales 53 y 57), Aster Comunicaciones LTD, Radio Mil, Aeronave Bell 206B, Aeronave Augusta SpA 109C, Relliance Wachtman...