BACHILLER

ACTA EXTRAORDINARIA

En el día de hoy quince de agosto de dos mil ocho (15-08-2008), siendo las 2PM; se constituyo en la sede de SERVICIOS ELECTRICOS, PROYECTOS Y CONTRUCCIONES EN GENERAL “SEPROCONG C.A” ubicada en la avenida 19 casa S/N Barrio el Progreso, sector III Guanare estado Portuguesa, una Asamblea Extraordinaria la cual se efectuó previa convocatoria privada deconformidad a lo establecido en la Cláusula Décima Séptima de los Estatutos de SERVICIOS ELECTRICOS, PROYECTOS Y CONTRUCCIONES EN GENERAL “SEPROCONG C.A” debidamente registrada por ante Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa de fecha 13/03/07, inserta en el Tomo 3-A, bajo el nº 45, Expediente 010690, asistieron a esta AsambleaExtraordinaria los ciudadanos accionistas: CARLOS ANDRES CADENA PIEDRAHITA titular de la cédula de identidad Nº 15.997.402 en su carácter de GERENTE GENERAL y el SUB-GERENTE. GIOVANIS MICHAEL HERRERA PEÑA, titular de la cédula de identidad Nº 12.240.630, ORLANDO JOSE VALERA CAMACHO titular de la cedula de identidad 17.259.389 en su carácter de ADMINISTRADOR, JOSE VICENTE OLEA GALLARDO titular dela cedula de identidad 16.477.254 SECRETARIO, y el SUPLENTE el socio accionista ROGER JOSE VALERA CAMACHO titular de la cedula de identidad 13.039.400; así mismo esta presente en esta Asamblea, el invitado previa convocatoria, el ciudadano LENIN JOSE GREGORIO PIÑA PARRA, titular de la cédula de identidad Nº V-10.725.216. Estando presente la totalidad de los socios, quedovalidamente constituida la Asamblea Extraordinaria. El GERENTE GENERAL ciudadano CARLOS ANDRES CADENA PIEDRAHITA titular de la cédula de identidad Nº 15.997.402 expreso que el objeto de la reunión era para considerar los puntos siguientes; en consecuencia se procedió a discutir, considerar y aprobar los puntos que constituye el orden del día: PUNTO PRIMERO: Renuncia al cargo como GERENTEGENERAL. PUNTO SEGUNDO: Modificación de las Disposiciones Transitorias de los Estatutos de la Empresa in comento. PUNTO TERCERO: Acuerdo o políticas que deben implementarse en la Empresa. PUNTO CUARTO: Ratificación del Comisario por haber concluido el periodo de sus funciones. PUNTO QUINTO: Modificación de la Cláusula Décima Séptima de los Estatutos de la Empresa SERVICIOS ELECTRICOS,PROYECTOS Y CONTRUCCIONES EN GENERAL “SEPROCONG C.A”. PUNTO SEXTO: Inclusión de nuevo Socio a la Empresa mencionada. PUNTO SEPTIMO: Cierre del Ejercicio Económico Financiero correspondiente al año 2007-2008. PUNTO PRIMERO: Toma la palabra el socio CARLOS ANDRES CADENA PIEDRAHITA y expresa su renuncia al cargo como GERENTE GENERAL por razones personales. PUNTO SEGUNDO: Inclusión denuevo Socio a la Empresa mencionada. PUNTO TERCERO: Modificación de las Disposiciones Transitorias de los Estatutos de la Empresa in comento. PUNTO CUARTO: Acuerdo o políticas que deben implementarse en la Empresa. PUNTO QUINTO: Ratificación del Comisario por haber concluido su periodo de sus funciones. PUNTO SEXTO: Modificación de la Cláusula Décima Séptima de los Estatutos de la EmpresaSERVICIOS ELECTRICOS, PROYECTOS Y CONTRUCCIONES EN GENERAL “SEPROCONG C.A”. PUNTO SEPTIMO: Cierre del Ejercicio Económico Financiero correspondiente al año 2007-2008. . PUNTO PRIMERO: Toma la palabra el socio CARLOS ANDRES CADENA PIEDRAHITA y expreso mi renuncia al cargo como GERENTE GENERAL por razones personales, y es de manera irrevocable. Así mismo someto a consideraciónde esta Asamblea que se nombre en dicho cargo, ya que desde este momento queda vacante, al socio accionista ROGER JOSE VALERA CAMACHO titular de la cédula de identidad 13.039.400, quien es la persona idónea para ocupar el cargo de Gerente General, sometido a debate el punto primero queda aprobado por unanimidad. PUNTO SEGUNDO: Inclusión de nuevo Socio a la Empresa mencionada, el...