Bachiller

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 10.00 HORAS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2013, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO EN LA CALLE JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN Nº 349 – URBANIZACION LOS PRECURSORES – SURCO – LIMA, LOS SOCIOS DE LA EMPRESA LOS GIGANTES CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. CON LA ASISTENCIA DE LOS SEÑORES :
RAMON GABRIEL POEMAPECHUCAN, CON 5,333 ACCIONES.
FREDY RODRIGUEZ VEGA , CON 47,333 ACCIONES.
LUIS ALBERTO OLIVA IGLESIAS , CON 47,334 ACCIONES.
Y EN CALIDAD DE INVITADO :
ELMER CABANILLAS LEON , CON DNI.: 02412837.
INSTALACION DE LA SESION :
ENCONTRANDOSE PRESENTE LAS ACCIONES QUE TOTALIZAN EL 100 % DE LAS ACCIONESSUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, Y MANIFESTANDO ESTOS SU CONFORMIDAD, CON LA CELEBRACION DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y EL ACUERDO DE LOS TEMAS DE LA AGENDA A TRATAR, POR UNANIMIDAD SE DECLARO VALIDA Y CONSTITUIDA LA JUNTA EXTRAORDINARIA, DE CONFOTMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LLEVANDOSE ADELANTE LA REUNION SIN EL REQUISITO DE CONVOCATORIA PREVIA, BAJO LA PRESIDENCIADEL SEÑOR RAMON GABRIEL POEMAPE CHUCAN Y COMO SECRETARIO EL SEÑOR LUIS ALBERTO OLIVA IGLESIAS, SIENDO LOS TEMAS A TRATAR LOS SIGUIENTES :
AGENDA :
1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES.
2.- REMOCION DE DIRECTORIO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO DIRECTORIO.
3.- REMOCION DE GERENTE GENERAL Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL.
1.- EL PERSIDENTE TOMA EL USO DE LA PALABRA PARA MANIFESTAR A LA JUNTA, QUE LOSSOCIOS SEÑORES FREDY RODRIGUEZ VEGA Y LUIS ALBERTO OLIVA IGLESIAS TIENEN SU DESEO DE TRANSFERIR SUS ACCIONES, CUYO VALOR NOMINAL ES DE S/. 1.00 CADA UNA Y HABIENDO CUMPLIDO CON LA FORMALIDAD DE LA LEY, EL SOCIO FREDY RODRIGUEZ VEGA OFERTA LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONES (47,333 ACCIONES) A LOS SOCIOS Y EL SOCIO RAMON GABRIEL POEMAPE CHUCAN DECLARA EL INTERES DE COMPRAR 28,001 ACCIONES POR ELMONTO DE S/. 28,001.00 ( VEINTIOCHO MIL Y UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES), Y NO HABIENDO EL INTERES DE COMPRA DE OTRO SOCIO SE LE OFRECE AL INVITADO SEÑOR ELMER CABANILLAS LEON QUIEN SE INTERESA EN LA COMPRA DE LAS 19,332 ACCIONES POR EL MONTO DE S/. 19,332.00 ( DIECINUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS Y 00/100 NUEVOS SOLES )DE LAS ACCIONES RESTANTES. EL SOCIO LUIS ALBERTO OLIVA IGLESIAS TRASMITE SUDESEO DE TRANSFERIR 14,001 ACCIONES, CUYO VALOR NOMINAL ES DE S/. 1.00, A LOS SOCIOS COMO ES LEY Y ESTOS A SU VEZ DECLARAN NO TENER INTERES EN DICHAS ACCIONES, POR LO QUE SE LE OFRECE AL INVITADO SEÑOR ELMER CABANILLAS LEON , ES DECIR, LAS 14,001 ACCIONES POR EL MONTO DE S/. 14,001.00 ( CATORCE MIL UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES ), ESTAS TRANFERENCIAS QUEDAN BAJO LAS CONDICIONES DE SER APROBADASPREVIAMENTE POR LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, MOTIVO POR EL CUAL, SE SOMETIO A VOTACION:
SEGUIDAMENTE, LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION, LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS APROBO POR UNANIMIDAD LA AUTORIZACION PARA LA TRANFERENCIA DE ACCIONES DEL ACCIONISTA SR. FREDY RODRIGUEZ VEGA AL SOCIO RAMON GABRIEL POEMAPE CHUCAN (28,001 ACCIONES )Y AL INVITADO SR. ELMER CABANILLAS LEON ( 19,332 ). YLA AUTORIZACION PARA LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DEL ACCIONISTA SR. LUIS ALBERTO OLIVA IGLESIAS AL INVITADO SR. ELMER CABANILLAS LEON ( 14,001 ACCIONES ), EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SEÑALADAS LINEAS ARRIBA. QUEDANDO CONFORMES POR LA CANCELACION DE LA VENTA DE SUS ACCIONES EL SEÑOR FREDY RODRIGUEZ VEGA Y EL SEÑOR LUIS ALBERTO OLIVA IGLESIAS Y NO TENIENDO NADA QUE RECLAMAR.
2.- REMOCION DELDIRECTORIO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO DIRECTORIO.
SIGUIENDO EN EL DESARROLLO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE PROPONE LA REMOCION DE TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y PROPONE COMO NUEVO DIRECTORIO EL SIGUIENTE:
PRESIDENTE : RAMON GABRIEL POEMAPE CHUCAN DNI.: 25772110.
DIRECTOR : LUIS ALBERTO OLIVA IGLESIAS……….. DNI.: 06134524.
DIRECTOR : ELMER CABANILLAS...