Banco Anglo Costarricense

 Banco Anglo costarricense
1.- La labor de la Comisión , se ha visto dificultada por los obstáculos hallados para la eficaz realización de la función inspectora, ya sea por falta de colaboración dealgunos de los propios investigados, ya sea por la ausencia de respaldo documental de los hechos objeto de indagación, por no existir informe técnico de Auditoría y por la complejidad de algunosnegocios . No obstante, este Informe se presenta conforme a la investigación llevada a cabo por la Comisión Especial y que se contiene en los tomos que forman el Expediente No. 12.033. 
2.- La compra porparte del Banco Anglo Costarricense de las subsidiarias AVC Valores Comerciales S.A., AVC Valores y BOLTEC S.A. por suma muy superior a su valor real, y el caso de AVC ( Panamá)- ANGLO AMERICAN BANK.3.- La situación de los CRÉDITOS Y SOBREGIROS tramitados en forma irregular por más de ¢ 5.000 mil millones.
4.- La pérdida de $ 55 millones, supuestamente por la adquisición por parte del Banco AngloCostarricense de BONOS DE LA DEUDA EXTERNA de Venezuela u otros negocios.

Banco Grande de Francia
Durante el 2007 llevó a cabo operaciones erróneas que pasaron desapercibidas en el seno del bancogracias a sus conocimientos del sistema informático del mismo (en el que había trabajado previamente).
Sus superiores descubrieron que los descalabros financieros se relacionaban con su persona el 19 deenero de 2008 y esto coincidió con la "Crisis bursátil de enero de 2008". Según Daniel Bouton, ex-presidente del banco, el fraude Kerviel fue en realidad muy sofisticado.3 En práctica, Kerviel apostóuna suma extraordinaria a que ciertas acciones subirían o bajarían y "perdió la apuesta". Cuando el banco se dio cuenta de las operaciones e intentó deshacerlas, ya estaba en medio de la crisisfinanciera que afectaba la globalidad de los mercados internacionales y perdió 4900 millones de euros. Según explicó Burton,4 Kerviel utilizó un complejo sistema para ocultar sus operaciones bajo falsas...