Banco Bogota
Páginas: 4 (909 palabras)
Publicado: 13 de abril de 2011
Entrevista Banco Bogota
Primer punto
Política institucional prevención y control de lavado de activos
La prevención del lavado de activos está orientada a la detección de activos ilícitosprovenientes de cualquier delito, como por ejemplo, secuestro, extorsión, hurto de vehículos, piratería terrestre, asaltos bancarios o narcotráfico.
En una continua labor de prevención y cumplimientodel marco legal, que el banco Bogotá a mantenido con el propósito de no ser utilizada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursoscon objetivos terroristas, la entidad ha desarrollado el sistema de administración de riesgos un equipo de trabajo liderado por el oficial de cumplimiento y ha puesto a su disposición el recursotécnico necesario para el desarrollo del sistema.
Dentro de las políticas del banco se ha establecido un apoyo y colaboración con las autoridades a fin de suministrarle información de acuerdo con lasinformalidades legales, además de los entes de control para el proceso de prevención de lavado de activos, como son la dirección unidad de control de cumplimiento liderado por la contraloría y la revisiónfiscal.
Las políticas y procedimientos establecidos son supervisados por la super intendencia financiera de Colombia y por las políticas del banco Bogotá, el banco cuenta con filiales en elexterior, las cuales también aplican políticas de prevención y control de lavado de activos, ajustada a la legislación de los países en los cuales tienen sede
Entrevista Banco Bogota
Segundo puntoPolítica institucional para el reporte y consulta a las centrales de riesgo.
Consulta para objeto de estudio en determinar si es posible por parte de los bancos se dé un informen previamente al usuariosobre la obligación en mora, el monto y fundamento del reporte a la central de riesgos ya que los valores consignados expresan una obligación clara, expresa y exigible.
El banco Bogotá adopta una...
Primer punto
Política institucional prevención y control de lavado de activos
La prevención del lavado de activos está orientada a la detección de activos ilícitosprovenientes de cualquier delito, como por ejemplo, secuestro, extorsión, hurto de vehículos, piratería terrestre, asaltos bancarios o narcotráfico.
En una continua labor de prevención y cumplimientodel marco legal, que el banco Bogotá a mantenido con el propósito de no ser utilizada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursoscon objetivos terroristas, la entidad ha desarrollado el sistema de administración de riesgos un equipo de trabajo liderado por el oficial de cumplimiento y ha puesto a su disposición el recursotécnico necesario para el desarrollo del sistema.
Dentro de las políticas del banco se ha establecido un apoyo y colaboración con las autoridades a fin de suministrarle información de acuerdo con lasinformalidades legales, además de los entes de control para el proceso de prevención de lavado de activos, como son la dirección unidad de control de cumplimiento liderado por la contraloría y la revisiónfiscal.
Las políticas y procedimientos establecidos son supervisados por la super intendencia financiera de Colombia y por las políticas del banco Bogotá, el banco cuenta con filiales en elexterior, las cuales también aplican políticas de prevención y control de lavado de activos, ajustada a la legislación de los países en los cuales tienen sede
Entrevista Banco Bogota
Segundo puntoPolítica institucional para el reporte y consulta a las centrales de riesgo.
Consulta para objeto de estudio en determinar si es posible por parte de los bancos se dé un informen previamente al usuariosobre la obligación en mora, el monto y fundamento del reporte a la central de riesgos ya que los valores consignados expresan una obligación clara, expresa y exigible.
El banco Bogotá adopta una...
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