Banco Popular Se Topa Con Fraudes Y Lavado De Dinero
Páginas: 2 (258 palabras)
Publicado: 25 de noviembre de 2012
Banco Popular se topa con fraudes y lavado de dinero
La coordinadora de crédito del Banco Popular de San Ramón de apellido Hidalgo, fue detenida ayer se le atribuye eldelito de supuesta legitimación de capitales (lavado), y a una pareja vinculados al cartel mexicano de Michoacán de apellidos Mora y Alfaro.
Guillermo Hernández,fiscal general interino, indicó ayer en conferencia de prensa que la pareja se dedicaba a comprar bienes (fincas y vehículos) para legitimar dinero proveniente de la actividaddel narcotráfico.
“Lo que hacían era pedir dinero prestado al Popular para justificar los ingresos en las cuentas de ellos, pero inmediatamente los cancelaban”,manifestó el fiscal.
La funcionaria bancaria, dijo, facilitaba a la pareja el acceso a los créditos y los asesoraba para evadir los controles financieros y camuflar así ellavado de dinero.
Por eso, denunciaron el caso a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas, (ICD) donde comenzaron una investigaciónen conjunto con la Fiscalía.
Rojas aseguró que Mora y Alfaro están vinculados con un préstamo millonario madre, que tiene varios subcréditos a nombre de otrassociedades. La Fiscalía señaló que se asignaron unos 15 créditos en dos años.
“Es necesario explicar que todos esos casos se detectaron internamente”, dijo Gerardo Porras,gerente de la entidad.
Según Porras, fueron los controles internos del Banco Popular los que permitieron dar con esas operaciones sospechosas, detenerlas y denunciarlas.
Noobstante, dijo que si alguna de las superintendencias (Sugeval, Supen, Sugese o Sugef) obtiene evidencia suficiente, puede pedir explicaciones a la entidad bancaria.
La coordinadora de crédito del Banco Popular de San Ramón de apellido Hidalgo, fue detenida ayer se le atribuye eldelito de supuesta legitimación de capitales (lavado), y a una pareja vinculados al cartel mexicano de Michoacán de apellidos Mora y Alfaro.
Guillermo Hernández,fiscal general interino, indicó ayer en conferencia de prensa que la pareja se dedicaba a comprar bienes (fincas y vehículos) para legitimar dinero proveniente de la actividaddel narcotráfico.
“Lo que hacían era pedir dinero prestado al Popular para justificar los ingresos en las cuentas de ellos, pero inmediatamente los cancelaban”,manifestó el fiscal.
La funcionaria bancaria, dijo, facilitaba a la pareja el acceso a los créditos y los asesoraba para evadir los controles financieros y camuflar así ellavado de dinero.
Por eso, denunciaron el caso a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas, (ICD) donde comenzaron una investigaciónen conjunto con la Fiscalía.
Rojas aseguró que Mora y Alfaro están vinculados con un préstamo millonario madre, que tiene varios subcréditos a nombre de otrassociedades. La Fiscalía señaló que se asignaron unos 15 créditos en dos años.
“Es necesario explicar que todos esos casos se detectaron internamente”, dijo Gerardo Porras,gerente de la entidad.
Según Porras, fueron los controles internos del Banco Popular los que permitieron dar con esas operaciones sospechosas, detenerlas y denunciarlas.
Noobstante, dijo que si alguna de las superintendencias (Sugeval, Supen, Sugese o Sugef) obtiene evidencia suficiente, puede pedir explicaciones a la entidad bancaria.
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