Bancolombia

BANCOLOMBIA

Introducción
El Grupo Bancolombia, a través de la Dirección de Cadena de Abastecimiento de Bancolombia y en cabeza de la Gerencia de Contratación y Compras de Bancolombia, presenta en este documento una compilación de normas y políticas para la ejecución del proceso de contratación y compras de forma ágil, racional y eficiente.
Las actuaciones de quienes intervengan en losprocesos de contratación y compras deberán regirse por los principios del respeto, la equidad, la transparencia, la economía, la responsabilidad, la buena fe, la moralidad, la imparcialidad y la celeridad en los procesos de negociación de bienes y servicios con sus usuarios y proveedores, de conformidad con las medidas de control y prevención establecidas en el Código de Conducta, Manual para laPrevención de Lavado de Activos, Código de Buen Gobierno, Código de Ética y Reglamento Interno de Trabajo, atribuciones, mecanismos de control y demás procedimientos establecidos por el Grupo Bancolombia, así como de las normas establecidas por el Gobierno Colombiano.
Principios generales
El Grupo Bancolombia, en desarrollo de su proceso de contratación y compras, esta comprometido con:
* Laexcelencia en los procesos de negociación de bienes y servicios.
* La adhesión y el cumplimiento cotidiano de valores como la confianza, la transparencia, la buena fe y la lealtad, a través de mecanismos de negociación gana - gana, alianzas, comunicación de doble vía y la adopción de soluciones logradas de manera compartida.
* La evaluación objetiva y el suministro de información oportuna ypertinente.
* La igualdad de condiciones a todos sus usuarios y proveedores, tanto nacionales como extranjeros, en un escenario competitivo con el cumplimiento permanente de los estándares de calidad.
* El desarrollo sostenible del país y del Grupo Bancolombia mediante procesos adecuados de negociación.
* La aplicación efectiva de las diferentes herramientas tecnológicas disponibles parael proceso de contratación y compras.
* La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), basados en:
. Ser responsable de sus impactos en la sociedad y el medio ambiente.
. Ser transparente en sus decisiones y actividades que repercutan en los demás.
. Comportarse éticamente en todo momento.
. Respetar y cumplir la ley.
. Respetar y considerar los intereses de sus grupos de interés.
.Reconocer la importancia y la universalidad de los derechos humanos.
. Respetar las normas internacionales pertinentes cuando éstas sean superiores a las leyes y prácticas nacionales.

Objetivo general
Definir y divulgar un modelo de gobierno, normas y políticas que permita regular todas las actividades relacionadas con el proceso de contratación y compras del Grupo Bancolombia.

Objetivos.* Recuperar la confianza de los inversionistas.
* Aumentar la credibilidad de los accionistas en las sociedades.
* Confiabilidad y transparencia de los estados financieros y la información contable.
* La ley Sarbanes Oxley se centra en todo lo relacionado con la creación de procedimientos, controles, niveles de revisión y aprobación; documentándolos, controlándolos ycomunicándolos.
* Anima a las compañías a ejercer un gobierno efectivo que establezca medidas de control férreas de índole interna, y que posibilite que a través del chequeo de los estados financieros se tenga un mejor control sobre los procesos contables y financieros en general.
* Requiere tener evidencias sobre las revisiones y aprobaciones dadas por los diferentes niveles jerárquicos a lainformación financiera de la compañía.
* Requiere tener manuales (flujogramas, políticas, controles, niveles de revisión y aprobación)
* Requiere de la matriz un plan de pruebas (Key Controls) y determinar periodicidad de las pruebas.
* Requiere pruebas del usuario o de la auditoria interna (Testing)

Planeación estratégica:
Misión: Tener un canal integrado con los procesos ejecutados por...