Bancredito
Páginas: 6 (1450 palabras)
Publicado: 1 de octubre de 2012
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Reseña Histórica
El Banco Nacional de Crédito, S.A. (BANCREDITO) fue un Banco Dominicano que tiene sus inicios en los años 80, ellos hacían inversiones en otros territorios que tenían poco control fiscal.
ARGUMENTO
CASO BANCREDITO
Introducción del fraude
El casoBANCREDITO compone uno de los fraudes más escandalosos descubierto en nuestra historia moderna; fueron las autoridades Monetarias y Financieras las que denunciaron e hicieron público el grave hecho fraudulento, los acusados son los señores; Manuel Alturo Pellerano y Felipe Mendoza, quienes consideran que dicha querella les resulta imprudente y que ellos solo son víctimas del poder, lo cual lasautoridades monetarias y financieras reflexionan de que esto carece de razón.
Como consecuencia de lo que sucedía en otro banco del país (BANINTER) y de la demostración del fraude, varios bancos empeoraran sus dificultades de fluidez. Esto hizo que BANCREDITO en una gran crisis de liquidez.
El caso judicial inicia con la querella del Banco Central De La República Dominicana en contra delos dos acusados el 27 de noviembre del 2003 y seguida por interpuestas querellas por decenas de ahorrantes y depositantes.
Los servicios profesionales contratados para llevar el caso BANCREDITO fue elegido por el Banco Central de la República Dominicana y la Súper Intendencia de Bancos contrato que se pacto el 6 de Noviembre del 2003.
Querellante: La Autoridad Monetaria y Financiera.Abogados: Dres. Ramón Pina A., Artagnan Pérez M. y los Licdos. José L. Fermín M. y Carlos R. Salcedo C.
Querellados: Manuel Arturo Pellerano Peña, Juan Felipe Mendoza Gómez y cualquier otra persona que de la instrucción del proceso resultare implicada en los hechos de especie.
Abogados: Juan Manuel Pellerano Gómez, Dr. Hipólito Herrera Pellerano, Dr. Pedro Catrain, Lic. Hipólito Herrera Vasallo,Lic. Eduardo Jorge Prats, Lic. Luis Rivas y Lic. Olivo Rodríguez Huertas.
Cargos Imputados: a) Falsedad en Escritura Pública o Auténtica, de Comercio o de Banco, hecho previsto y sancionado por el artículo 147 del Código Penal Dominicano; b) Uso de documentos falsos; c) Estafa Agravada; d) Abuso de Confianza Agravado, (tipo penal ) ; y e) Alteración y Manipulación de datos y documentos a losfines de desviar la fiscalización e investigación de la Autoridad Monetaria y Financiera y Elaboración y Aprobación de Balances y Estados Financieros adulterados o falsos tendientes a la ocultación de operaciones irregulares del Bancrédito.
Causas
1. Manejo del dinero para fines no propios del Banco.
Las autoridades administrativas del Banco Nacional de Crédito (BANCREDITO)utilizaron el dinero captado por los ahorristas, depositantes y de el propio Banco Central de la República Dominicana, para desviar prestamos y pagos de sobregiros superando los 20,000 millones de pesos todo esto combinado con un grupo de empresas sobrepasando el limite estipulado para con los accionistas del Banco.
Por ejemplo, a Bancredit Caimán LTD. le consignaron recursos por el mandato demás de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS (RD$4,542,000,000.00); a Segna, S.A. por más de UN MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS (RD$1,700,000,000.00); a Bancrédito Panamá, S.A. por más de UN MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (RD$1,400,000,000.00); a Bancredicard, S.A. por más de UN MIL CIEN MILLONES DE PESOS (RD$1,100,000.000.00); a GFN International Investment Corp. pormás de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS (RD$700,000,000.00); a Zona Franca San Isidro, S.A. por más de CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS (RD$190,000,000.00); a Tricom, S.A., por más de VEINTE MILLONES DE PESOS (RD$20,000,000.) y SESENTA MILLONES DE DOLARES (US$60,000,000.00); a la Editorial AA, S.A., por más de SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (RD$66,000,000.00), etc.
2. Mal uso de los...
Reseña Histórica
El Banco Nacional de Crédito, S.A. (BANCREDITO) fue un Banco Dominicano que tiene sus inicios en los años 80, ellos hacían inversiones en otros territorios que tenían poco control fiscal.
ARGUMENTO
CASO BANCREDITO
Introducción del fraude
El casoBANCREDITO compone uno de los fraudes más escandalosos descubierto en nuestra historia moderna; fueron las autoridades Monetarias y Financieras las que denunciaron e hicieron público el grave hecho fraudulento, los acusados son los señores; Manuel Alturo Pellerano y Felipe Mendoza, quienes consideran que dicha querella les resulta imprudente y que ellos solo son víctimas del poder, lo cual lasautoridades monetarias y financieras reflexionan de que esto carece de razón.
Como consecuencia de lo que sucedía en otro banco del país (BANINTER) y de la demostración del fraude, varios bancos empeoraran sus dificultades de fluidez. Esto hizo que BANCREDITO en una gran crisis de liquidez.
El caso judicial inicia con la querella del Banco Central De La República Dominicana en contra delos dos acusados el 27 de noviembre del 2003 y seguida por interpuestas querellas por decenas de ahorrantes y depositantes.
Los servicios profesionales contratados para llevar el caso BANCREDITO fue elegido por el Banco Central de la República Dominicana y la Súper Intendencia de Bancos contrato que se pacto el 6 de Noviembre del 2003.
Querellante: La Autoridad Monetaria y Financiera.Abogados: Dres. Ramón Pina A., Artagnan Pérez M. y los Licdos. José L. Fermín M. y Carlos R. Salcedo C.
Querellados: Manuel Arturo Pellerano Peña, Juan Felipe Mendoza Gómez y cualquier otra persona que de la instrucción del proceso resultare implicada en los hechos de especie.
Abogados: Juan Manuel Pellerano Gómez, Dr. Hipólito Herrera Pellerano, Dr. Pedro Catrain, Lic. Hipólito Herrera Vasallo,Lic. Eduardo Jorge Prats, Lic. Luis Rivas y Lic. Olivo Rodríguez Huertas.
Cargos Imputados: a) Falsedad en Escritura Pública o Auténtica, de Comercio o de Banco, hecho previsto y sancionado por el artículo 147 del Código Penal Dominicano; b) Uso de documentos falsos; c) Estafa Agravada; d) Abuso de Confianza Agravado, (tipo penal ) ; y e) Alteración y Manipulación de datos y documentos a losfines de desviar la fiscalización e investigación de la Autoridad Monetaria y Financiera y Elaboración y Aprobación de Balances y Estados Financieros adulterados o falsos tendientes a la ocultación de operaciones irregulares del Bancrédito.
Causas
1. Manejo del dinero para fines no propios del Banco.
Las autoridades administrativas del Banco Nacional de Crédito (BANCREDITO)utilizaron el dinero captado por los ahorristas, depositantes y de el propio Banco Central de la República Dominicana, para desviar prestamos y pagos de sobregiros superando los 20,000 millones de pesos todo esto combinado con un grupo de empresas sobrepasando el limite estipulado para con los accionistas del Banco.
Por ejemplo, a Bancredit Caimán LTD. le consignaron recursos por el mandato demás de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS (RD$4,542,000,000.00); a Segna, S.A. por más de UN MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS (RD$1,700,000,000.00); a Bancrédito Panamá, S.A. por más de UN MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (RD$1,400,000,000.00); a Bancredicard, S.A. por más de UN MIL CIEN MILLONES DE PESOS (RD$1,100,000.000.00); a GFN International Investment Corp. pormás de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS (RD$700,000,000.00); a Zona Franca San Isidro, S.A. por más de CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS (RD$190,000,000.00); a Tricom, S.A., por más de VEINTE MILLONES DE PESOS (RD$20,000,000.) y SESENTA MILLONES DE DOLARES (US$60,000,000.00); a la Editorial AA, S.A., por más de SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (RD$66,000,000.00), etc.
2. Mal uso de los...
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