beneficios penitenciarios en los delitos de lavado de activos, trafico ilicito de drogas y contra la seguridad publica

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: LAVADO DE ACTIVOS
DIRECTOR DE LA INVESTIGACIÓN:
DR. JULIO RODRÍGUEZ



ALUMNOS:
BENITO VILLANUEVA HARO
JORGE GONZÁLES MIRANDA
PILAR PONCE MULLISACA
JACKY ROJAS SULCA


2011


























1 INDICE



INTRODUCCIÓN pág.3

LAVADO DE ACTIVOS Y BIEN JURÍDICO pág.5¿EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ES UN DELITO DE LESIÓN O DE PELIGRO?

pág.9

EL LAVADO DE ACTIVOS EN LA LEGISLACION PERUANA: TIPO OBJETIVO. pág. 11

AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. Pág. 16

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA. pág. 18

NOMEN JURIS Y CONCEPTO DE LAVADO DE ACTIVOS. pág. 26

EL LAVADO DE ACTIVOS COMO DELITO AUTÓNOMO. pág. 27LA CONSUMACIÓN EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS pág. 28

EL TIPO SUBJETIVO EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. pág. 32

EL VALOR DE LOS BIENES OBJETO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA
DETERMINACIÓN DE LA PENA.pág.35
ANTIJURICIDAD, CULPABILIDAD, TENTATIVA, CONSUMACION, AUTORIA Y
PARTICIPACION. Pág. 38
EL MODUS OPERANDI DEL LAVADO DE ACTIVOS. pág.40

ANALISIS DEL DELITOFUENTE EN EL LAVADO DE ACTIVOS. pág. 49

ANALISIS INTERNACIONAL DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. pág. 80

BIBLIOGRAFIA. Pág.102



























2 INTRODUCCIÓN



El delito de lavado de activos puede conceptualizarse como el camino de transito de los
bienes de origen delictivo que se incorporan al sistemaeconómico legal con una
apariencia de legalidad asentado en diferentes modalidades empresariales. Si bien el
Lavado de Activos podría llevarse a cabo en relación con los bienes procedentes de la
comisión de un solo delito previo o delito fuente, los estudios criminológicos ponen de
manifiesto que estos bienes provienen, por lo general, de la realización de diversos delitos
cometidosorganizadamente1



Esta situación explica que en el plano criminológico el delito de Lavado de Activos se
encuentre vinculado estrechamente a la llamada criminalidad organizada y la criminalidad
de cuello blanco. Podría incluso decirse que la criminalización del Lavado de Activos,
regulada en las legislaciones penales modernas, responde a la necesidad actual dereaccionar de manera más eficaz ante el creciente fenómeno de la criminalidad
organizada. Así por ejemplo; en Italia tenemos “La Cosa Nostra”, “La Camorra Napolitana”
entre otras; en Japón, “La Yakuza”; en Colombia observamos al “Cártel de Cali”; en
México, al “Cartel de Sinaloa” (el más violento en la actualidad y que, conforme a diversas
fuentes periodísticas, se estaríaexpandiendo a varios países de América Latina, entre
ellos Perú y Ecuador”
2
.


El estudio dogmático del delito de Lavado de Activos en la legislación penal peruana no
puede emprenderse de forma aislada y desvinculada de los factores criminológicos que
explican sus causas y formas de aparición, en especial, su estrecha relación con el
complejo mundo de la criminalidadorganizada. Por esta razón, antes de entrar al análisis
de la regulación jurídica actualmente vigente de represión del Lavado de Activos,
debemos comprender que su vigilancia, regulación, supervisión, control, prevención y
represión estará sujeta a consideraciones políticas criminológicas de una nación, grupo de
naciones y organismos internacionales que esbocen, de la forma máscreativa posible, la


1
Como bien lo denomina Edwin H. Sutherland en su obra “White – Collar Criminalily”,
la criminalidad de cuello blanco citado por Toyahama Arakaki, Miguel “El Delito de Lavado de
Activos. A propósito del Acuerdo Plenario Nº 3-2010/CJ-116 de la Corte Suprema de
Justicia de la República”. En: Dialogo con la Jurisprudencia. Tomo Nº...