Bernard Madoff Trabajo De Contabilidad
Páginas: 6 (1440 palabras)
Publicado: 12 de agosto de 2012
Bernard Madoff
Bernard L. Madoff, ex-presidente de Nasdaq y uno de los inversores más activos de los últimos 50 años y considerado el gestor favorito de los ricos de Florida y Manhattan, gestor “único” de una de las mayores estafas financieras (junto con el conocido caso Enron)
Bernard Lawrence "Bernie" Madoff e el presidente de una firma de inversión que lleva su nombre y que él fundó en1960. Ésta fue una de las más importantes en Wall Street. En diciembre de 2008 el banquero fue detenido por el FBI y acusado de fraude. El juez federal Louis L. Stanton ha congelado los activos de Madoff. El fraude alcanzó los 50.000 millones de dólares, lo que lo convirtió en el mayor fraude llevado a cabo por una sola persona. El 29 de junio de 2009 fue sentenciado a 150 años de prisión.
Laestafa:
La estafa consistió en tomar capitales a cambio de grandes ganancias que al principio fueron efectivas, pero que años más tarde se evidenció consistían en un sistema piramidal o esquema Ponzi, convertido hoy en uno de los mayores fraudes de la historia
Víctimas de Madoff:
Madoff, con fama de filántropo, no sólo engañó a entidades bancarias y a grupos inversores, también fueron víctimasde su estafa algunas fundaciones y organizaciones caritativas, principalmente de la comunidad judía de EE. UU., de la que Madoff era un personaje principal.
Los afectados se agruparon en tres categorías: 1) bancos y aseguradoras; 2) banca privada y fondos; y 3) fundaciones y personas físicas. A ellos puede agregarse, en una cuarta categoría, a otros afectados sobre los cuales no se pudodeterminar la cuantía de lo perdido.
El 11 de diciembre del 2010, en el segundo aniversario del arresto de Bernard, se encontró muerto al hijo mayor, Mark Madoff, de 46 años. Este, junto a su hermano Andrew, denunciaron las estafas de su padre luego de que él mismo les revelara la forma en que ganaba tanto dinero. Si bien se demostró que los hijos no tenían conocimiento de los negocios de su padre,Mark y su hermano han sido víctimas de numerosas acusaciones y demandas durante estos años. El cuerpo fue encontrado colgado, con una correa de perro, de una tubería del techo, con señales de suicidio. El mismo día vencía el plazo del abogado encargado de liquidar los fondos del financiero para reunir el dinero para indemnizar a las víctimas. Por eso, en los últimos días el liquidador demandó acientos de personas y entidades que cree que colaboraron en la estafa (que Madoff cifró en 50 mil millones de dólares), la consintieron o hicieron oídos sordos.
Grupos inversores usados por Madoff:
• Access International Advisors LLC (a través del American Selection Fund)
• Ascot Partners
• Banco Espirito Santo
• Banque Bénédict Hentsch
• Banco Santander (a travésdel Optimal Fund)
• BBVA
• BNP Paribas10
• NPB Neue Privat Bank (Zurich)
• Bramdean Alternatives
• Fairfield Sentry Ltd
• Bram dean Alternatives
• Fairfield, Connecticut
• Club de alterne Doña Urraca
• Kingate Global Fund Ltd
• Robert I. Lappin Charitable Foundation
• M&B Capital Advisers
• Maxam Capital Management
• NomuraHoldings10
• North Shore-Long Island Jewish Health System11
• Sterling Equities, Inc. led by New York Mets co-owner Fred Wilpon
• Tremont Capital Management
• Union Bancaire Privée
• Judy and Fred Wilpon Family Foundation
• Stephen A. Fine
• Avram y Carol Goldberg
• Robert Jaffe y familia
• Saul Katz, copropietario de los Mets de Nueva York
• Irwin Kellner• Frank Lautenberg y la organización caritativa que él fundó
• Susan Leavitt de Tampa Bay
• J. Ezra Merkin
• El multimillonario Ira Rennert
• Ira Roth y su familia de Nueva Jersey
• Carl y Ruth Shapiro y su familia
• Richard Spring de Boca Raton
• Vincent Tchenguiz
• Lawrence Velvel
• Grupo Femsa
• Hector Blay
¿Cómo...
Bernard L. Madoff, ex-presidente de Nasdaq y uno de los inversores más activos de los últimos 50 años y considerado el gestor favorito de los ricos de Florida y Manhattan, gestor “único” de una de las mayores estafas financieras (junto con el conocido caso Enron)
Bernard Lawrence "Bernie" Madoff e el presidente de una firma de inversión que lleva su nombre y que él fundó en1960. Ésta fue una de las más importantes en Wall Street. En diciembre de 2008 el banquero fue detenido por el FBI y acusado de fraude. El juez federal Louis L. Stanton ha congelado los activos de Madoff. El fraude alcanzó los 50.000 millones de dólares, lo que lo convirtió en el mayor fraude llevado a cabo por una sola persona. El 29 de junio de 2009 fue sentenciado a 150 años de prisión.
Laestafa:
La estafa consistió en tomar capitales a cambio de grandes ganancias que al principio fueron efectivas, pero que años más tarde se evidenció consistían en un sistema piramidal o esquema Ponzi, convertido hoy en uno de los mayores fraudes de la historia
Víctimas de Madoff:
Madoff, con fama de filántropo, no sólo engañó a entidades bancarias y a grupos inversores, también fueron víctimasde su estafa algunas fundaciones y organizaciones caritativas, principalmente de la comunidad judía de EE. UU., de la que Madoff era un personaje principal.
Los afectados se agruparon en tres categorías: 1) bancos y aseguradoras; 2) banca privada y fondos; y 3) fundaciones y personas físicas. A ellos puede agregarse, en una cuarta categoría, a otros afectados sobre los cuales no se pudodeterminar la cuantía de lo perdido.
El 11 de diciembre del 2010, en el segundo aniversario del arresto de Bernard, se encontró muerto al hijo mayor, Mark Madoff, de 46 años. Este, junto a su hermano Andrew, denunciaron las estafas de su padre luego de que él mismo les revelara la forma en que ganaba tanto dinero. Si bien se demostró que los hijos no tenían conocimiento de los negocios de su padre,Mark y su hermano han sido víctimas de numerosas acusaciones y demandas durante estos años. El cuerpo fue encontrado colgado, con una correa de perro, de una tubería del techo, con señales de suicidio. El mismo día vencía el plazo del abogado encargado de liquidar los fondos del financiero para reunir el dinero para indemnizar a las víctimas. Por eso, en los últimos días el liquidador demandó acientos de personas y entidades que cree que colaboraron en la estafa (que Madoff cifró en 50 mil millones de dólares), la consintieron o hicieron oídos sordos.
Grupos inversores usados por Madoff:
• Access International Advisors LLC (a través del American Selection Fund)
• Ascot Partners
• Banco Espirito Santo
• Banque Bénédict Hentsch
• Banco Santander (a travésdel Optimal Fund)
• BBVA
• BNP Paribas10
• NPB Neue Privat Bank (Zurich)
• Bramdean Alternatives
• Fairfield Sentry Ltd
• Bram dean Alternatives
• Fairfield, Connecticut
• Club de alterne Doña Urraca
• Kingate Global Fund Ltd
• Robert I. Lappin Charitable Foundation
• M&B Capital Advisers
• Maxam Capital Management
• NomuraHoldings10
• North Shore-Long Island Jewish Health System11
• Sterling Equities, Inc. led by New York Mets co-owner Fred Wilpon
• Tremont Capital Management
• Union Bancaire Privée
• Judy and Fred Wilpon Family Foundation
• Stephen A. Fine
• Avram y Carol Goldberg
• Robert Jaffe y familia
• Saul Katz, copropietario de los Mets de Nueva York
• Irwin Kellner• Frank Lautenberg y la organización caritativa que él fundó
• Susan Leavitt de Tampa Bay
• J. Ezra Merkin
• El multimillonario Ira Rennert
• Ira Roth y su familia de Nueva Jersey
• Carl y Ruth Shapiro y su familia
• Richard Spring de Boca Raton
• Vincent Tchenguiz
• Lawrence Velvel
• Grupo Femsa
• Hector Blay
¿Cómo...
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