Blanqueo De Capitales, Relacion Con La Etica

INTRODUCCION

Hoy en día el lavado o reciclaje de dinero es percibido por la comunidad internacional como uno de los principales problemas, frente al cual la actividad criminal ocupa la atención de todas las autoridades relacionadas con el tema. Los países son mas consientes de la difícil situación de establecer un criterio uniforme precisamente porque las realidades de cada nación sondiversas así como los distintos modos que tienen de realizarse este delito.
En otras palabras, la acción de blanquear dinero no es novedosa ya que el beneficio económico de los delitos demanda sea utilizado en los mercados legales, lo que si resulta novedoso es la conceptualización del lavado de dinero, que nace cuando los analistas detectan que se trata de un problema en si mismo ycomienzan a separarlo y distinguirlo de los delitos que le dan origen, dándole un tratamiento independiente.
La mayoría de los delitos económicos nacionales o globales existen desde los origines mismo del capitalismo y en algunos casos, de la sociedad misma. Pero quizás nunca como ahora han dejado de ser excrecencias o vicios periféricos del sistema para convertirse en piezas constitutivas obásicas del funcionamiento de lo que puede denominarse, sin temor a la exageración, el capitalismo criminal.

CONTENIDO

* I. Parte
1. Delimitar el Tema
Blanqueo de Capitales también conocido como lavado de dinero, blanqueo de dinero o lavado de capitales. Es un procedimiento que se considera infracción penal, y que consiste en legalizar ante las administraciones públicas, mediante diferentesprocedimientos ilegales,  la situación de masas de capital obtenidas a través de actividades ilegales (narcotráfico, trata de blancas, tráfico de armas, cobro de comisiones ilegales), u obtenidas mediante actividades legales pero de forma irregular, al margen de los procedimientos legalmente establecidos (impuestos, tasas administrativas, contratos, facturas, etc.). Al dinero que se ha obtenidoilegalmente y que por tanto, no está controlado por la Administración, se le llama dinero negro. Al proceso de legalizar ese dinero negro se le llama blanqueo de capitales, y también se usa la expresión hacer aflorar el dinero negro cuando se habla de intentar localizarlo.
Los alcances pueden ser innumerables ya que pueden crear entidades o empresas fantasmas que solo tienen el propósito de sercreadas para aparentar tener una utilidad, a la cual se le inyecta el capital con dinero negro y lo que produzca o no la empresa ellos lo convierten en dinero legal.

2. Objetivo
En este pequeño trabajo quiero plasmar el que no es fácil tener un objetivo medible ya que esto depende de muchas dependencias las cuales están fuera de mi alcance, lo que si puedo decir es que conocí información de untema que solo tenia información por lo que uno escucha en las noticias o lo que alguna vez uno lee.
Mi objetivo es personal ya que me propongo hacer la lucha para dar a conocer el tema ya sea con información que le comparta a mis allegados, compañeros de trabajos o otras personas atreves de documentos informativos.
3. Marco Teórico
3.1 ¿Que es Ética Profesional?
La Ética Profesional pretenderegular las actividades que se realizan en el marco de una profesión. En este sentido se trata de una disciplina que esta incluida dentro de la ética aplicada ya que hace referencia a una parte especifica de la realidad.
Cabe destacar que la ética, a nivel general, no es coactiva (no impone sanciones legales o normativas).
Sin embargo, la ética Profesional puede estar, en cierta forma, en loscódigos deontológicos que regulan una actividad profesional.
3.1.2 Características de la Ética Profesional
Para lograr en los empleados una conciencia ética profesional bien desarrollada es que se establecen los cánones o códigos de ética. En éstos se concentran los valores organizacionales, base en que todo trabajador deberá orientar su comportamiento, y se establecen normas o directrices para...