Blanqueo De Capitales
Páginas: 3 (742 palabras)
Publicado: 31 de mayo de 2012
PROPUESTA DE PROYECTO FINAL
ELABORADO POR: LIDA CRISTINA CASTAÑEDA MARTÍNEZ
TEMA: EL BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS MERCADOS FINANCIEROS
TÍTULO DEL PROYECTO:
EFECTOS ADVERSOS DELRELAJAMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE CONTROL EN UNA ENTIDAD FINANCIERA: LECCIONES Y PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO A PARTIR DE UN ESTUDIO DE CASO
OBJETIVO GENERAL
Sugerir medidas para el mejoramiento delos sistemas de prevención de blanqueo de capitales en las entidades bancarias a partir de un estudio de caso.
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÒN
La prevención del blanqueo de capitales es uno de lostemas prioritarios en el establecimiento de políticas, procedimientos y controles de las entidades financieras dada su alta vulnerabilidad ante este tipo de delito.
De esta forma, se handesarrollado complejos sistemas para la correcta identificación de personas naturales o jurídicas que podrían utilizar las entidades financieras para legalizar sus capitales ilícitos así como para la oportunadetección de operaciones sospechosas. Sin embargo, dichos sistemas muchas veces han sido insuficientes para evitar que se presenten operaciones de blanqueo de capitales.
En este trabajo se mostraráque bajo ninguna circunstancia se deben relajar los controles habitualmente aplicados por las entidades financieras a todo tipo de operaciones de sus clientes.
Nota Aclaratoria:
Es necesarioseñalar que a pesar de que se cuenta con autorización de la entidad financiera para describir los hechos relacionados con el caso y que gran parte de estos fueron revelados por medios de comunicación,debido a que la investigación por parte de las autoridades competentes no ha culminado, se cambiarán los nombres de las entidades involucradas para mantener la confidencialidad.
DESCRIPCIÓN DEL CASOPRÁCTICO
Varios miembros accionistas de un conglomerado comercial fueron relacionados con operaciones de lavado de activos provenientes del narcotráfico, por lo que las empresas del grupo fueron...
ELABORADO POR: LIDA CRISTINA CASTAÑEDA MARTÍNEZ
TEMA: EL BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS MERCADOS FINANCIEROS
TÍTULO DEL PROYECTO:
EFECTOS ADVERSOS DELRELAJAMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE CONTROL EN UNA ENTIDAD FINANCIERA: LECCIONES Y PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO A PARTIR DE UN ESTUDIO DE CASO
OBJETIVO GENERAL
Sugerir medidas para el mejoramiento delos sistemas de prevención de blanqueo de capitales en las entidades bancarias a partir de un estudio de caso.
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÒN
La prevención del blanqueo de capitales es uno de lostemas prioritarios en el establecimiento de políticas, procedimientos y controles de las entidades financieras dada su alta vulnerabilidad ante este tipo de delito.
De esta forma, se handesarrollado complejos sistemas para la correcta identificación de personas naturales o jurídicas que podrían utilizar las entidades financieras para legalizar sus capitales ilícitos así como para la oportunadetección de operaciones sospechosas. Sin embargo, dichos sistemas muchas veces han sido insuficientes para evitar que se presenten operaciones de blanqueo de capitales.
En este trabajo se mostraráque bajo ninguna circunstancia se deben relajar los controles habitualmente aplicados por las entidades financieras a todo tipo de operaciones de sus clientes.
Nota Aclaratoria:
Es necesarioseñalar que a pesar de que se cuenta con autorización de la entidad financiera para describir los hechos relacionados con el caso y que gran parte de estos fueron revelados por medios de comunicación,debido a que la investigación por parte de las autoridades competentes no ha culminado, se cambiarán los nombres de las entidades involucradas para mantener la confidencialidad.
DESCRIPCIÓN DEL CASOPRÁCTICO
Varios miembros accionistas de un conglomerado comercial fueron relacionados con operaciones de lavado de activos provenientes del narcotráfico, por lo que las empresas del grupo fueron...
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