Blanqueo de Capitales

UNISCI Discussion Papers, Nº 20 (Mayo / May 2009)

ISSN 1696-2206

LA PROBLEMÁTICA DEL LAVADO DE DINERO Y SUS EFECTOS
GLOBALES: UNA MIRADA A LAS INICIATIVAS
INTERNACIONALES Y LAS POLÍTICAS ARGENTINAS1
Javier Perotti2
Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI)

Resumen:

Entre los efectos no deseados de la globalización financiera se encuentra el surgimiento de diferentesmedios
para llevar a cabo el lavado de activos más allá de las fronteras de los estados en donde las actividades ilícitas se
desarrollan. Así, la prevención y represión del lavado de activos aparece entonces como algo primordial, ya que
este delito representa un problema complejo y dinámico para la comunidad mundial, y tiene consecuencias
negativas para la economía, el gobierno y el bienestarsocial de las naciones. A lo largo del presente trabajo se
tratan, de manera general, las principales cuestiones vinculadas al proceso del lavado de activos, referidas a la
definición, modalidades y efectos, así como también la participación argentina en el tratamiento internacional y
regional de la temática y los pormenores del caso a nivel nacional, para finalmente mostrar algunas conclusionescon el objeto de aportar elementos útiles a la reflexión sobre esta problemática.
Palabras clave: Lavado de activos, seguridad, cooperación, crimen organizado, financiación del
terrorismo.
Title in English: “Money Laundering and its Global Effects: International Initiatives and Argentina´s
Policy.”
Abstract:
Among the unwanted effects of the financial globalization we find the appearance ofdifferent ways to carry out
money laundering beyond the borders of the states where illegal activities are developed. The prevention and
repression of money laundering appears then as something essential, since this crime represents a complex and
dynamic problem for the world community, and has negative consequences for the economy, the government and
the social welfare of nations. Throughoutthis work the main issues related to the process of money laundering
are discussed in general and in relation to the definition, methods and effects, as well as Argentine´s
participation in the treatment of international and regional issues and details of the case at national level, to
finally express some conclusions in order to provide useful elements for reflection on this problematic.Keywords: Money Laundering, Security, Cooperation, Organized Crime, Terrorism Financing.
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necessarily reflect the views of UNISCI.
1

Lo expresado en el presente trabajo esestrictamente de carácter personal y no representa la opinión, el
pensamiento o los planteamientos operativos de ninguna institución
2
Javier Perotti se ha graduado en 2002 como Licenciado en Relaciones Internacionales en la Universidad de
Congreso (Mendoza). Ha realizado durante los años 2004/2005 las maestrías en "Relaciones y Negociaciones
Internacionales" (FLACSO Argentina, Universidad deSan Andrés y Universidad de Barcelona) y en "Defensa
Nacional" (Escuela de Defensa Nacional). Ha participado en numerosos cursos, seminarios y congresos en
Argentina, Perú y Estados Unidos. Se ha incorporado como miembro al Instituto de Integración Latinoamericana
(INILA) del Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, al Centro de Estudios Internacionales de la Facultad
de Ciencias Políticasy Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, y al Centro Argentino de Estudios
Internacionales (CAEI). Sus principales líneas de investigación son: seguridad interior, seguridad internacional,
defensa, relaciones internacionales, política exterior, acción internacional de las entidades subnacionales e
integración regional. Correo electrónico: javierperotti@yahoo.com.ar .

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