BOLSAS FRESI Asamblea Extraordinaria 2011
Páginas: 19 (4599 palabras)
Publicado: 10 de abril de 2015
“BOLSAS FRESI
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
09 DE SEPTIEMBRE DE 2011
En la Ciudad de México, Distrito Federal, 9:30 horas del día 09 de Septiembre de 2011, se reunieron en el domicilio social de la Sociedad denominada “BOLSAS FRESI., los accionistas de la misma, con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, a la cual fueron oportunamenteconvocados.
Estuvieron presentes los señores EDDY MARCO POE VILLA, EDMUNDO BONILLA RANGEL, JESUS ESCALANTE, MAYTE ROJAS FAJARDO, PERLA BARRIENTOS por su propio derecho y en su carácter de ACCIONISTAS de la sociedad, y los señores PERLA BARRIENTOS Y REYNA HERNANDEZ RENDON como invitados a la Asamblea.
.
Los accionistas designaron como Presidente de la asamblea a la señora PERLA BARRIENTOS, comoSecretario de la misma al señor EDMUNDO BONILLA RANGEL.
El Señor EDMUNDO BONILLA RANGEL, en su calidad de Escrutador, procedió a dar fe, de que al momento de instalar la Asamblea, se encontraba cabalmente integrado el 100% (CIEN POR CIENTO) de las acciones en que se divide el Capital Social de la Sociedad, de la siguiente manera:
CAPITALSOCIAL____________________________________
(NOTA: El importe de las acciones está representado en pesos actuales
–previa eliminación de tres ceros a la cantidad original-, en cumplimiento
al decreto publicado el 22-jun-92 y que entró en vigor el 1º de enero de 1993)
ACCIONISTAS ACCIONES VALOR M.N
Eddy Marco Poe Villa42 2, 100.00
Perla Barrientos 43 2, 150.00
Edmundo Bonilla Rangel 5 250.00
JESUS ESCALANTE 5 250.00
MAYTE ROJAS FAJARDO 5 250.00
TOTAL100 5,000.00
En virtud de lo anterior y por estar representado el 100% (cien por ciento) del Capital Social, de conformidad con lo establecido por los Estatutos Sociales de la Sociedad y la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente declaró la Asamblea legal y válidamente instalada y en cabalaptitud de deliberar y adoptar resoluciones, y pidió a la Secretaria diera lectura al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.- Designación de escrutadores, cómputo de asistencia, declaración de instalación de la Asamblea y aprobación del orden del día.
II.- Compraventa de acciones y en consecuencia, Reestructuración del capital social, en su parte fija.
III.- Donación de acciones y en consecuencia,Reestructuración del capital social, en su parte fija.
IV.- Aumento de Capital social.-
V.- Reforma a la cláusula Vigésima Octava de los estatutos sociales.
VI.- Renuncia al cargo de Administrador Único.
VII.- Revocación de poderes y en su caso otorgamiento de nuevos poderes
VIII- Designación de Delegado Especial para la protocolización de la asamblea.
IX.- Asuntos Generales.
DESARROLLO
1.-PUNTO PRIMERO.- En virtud de que el primer punto del orden del día ha quedado desahogado, la Asamblea por unanimidad de votos, aprobó tanto la designación del Presidente y Secretaria de la asamblea cómo la declaratoria de instalación de la misma y el Orden del Día referida, cuyos puntos fueron desahogados como sigue:
2.- PUNTO SEGUNDO: En virtud del desahogo del segundo punto del Orden del Día,y previas pláticas sostenidas con anterioridad entre los socios de la Sociedad, el señor MAYTE ROJAS FAJARDO, quién es propietario de cinco acciones, manifiesta su deseo de dejar de ser accionistas de la sociedad por así convenir a sus intereses y en razón de ello ponen en venta las acciones de las que es propietario, manifestando el resto de los accionistas que renuncia expresamente a su...
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
09 DE SEPTIEMBRE DE 2011
En la Ciudad de México, Distrito Federal, 9:30 horas del día 09 de Septiembre de 2011, se reunieron en el domicilio social de la Sociedad denominada “BOLSAS FRESI., los accionistas de la misma, con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, a la cual fueron oportunamenteconvocados.
Estuvieron presentes los señores EDDY MARCO POE VILLA, EDMUNDO BONILLA RANGEL, JESUS ESCALANTE, MAYTE ROJAS FAJARDO, PERLA BARRIENTOS por su propio derecho y en su carácter de ACCIONISTAS de la sociedad, y los señores PERLA BARRIENTOS Y REYNA HERNANDEZ RENDON como invitados a la Asamblea.
.
Los accionistas designaron como Presidente de la asamblea a la señora PERLA BARRIENTOS, comoSecretario de la misma al señor EDMUNDO BONILLA RANGEL.
El Señor EDMUNDO BONILLA RANGEL, en su calidad de Escrutador, procedió a dar fe, de que al momento de instalar la Asamblea, se encontraba cabalmente integrado el 100% (CIEN POR CIENTO) de las acciones en que se divide el Capital Social de la Sociedad, de la siguiente manera:
CAPITALSOCIAL____________________________________
(NOTA: El importe de las acciones está representado en pesos actuales
–previa eliminación de tres ceros a la cantidad original-, en cumplimiento
al decreto publicado el 22-jun-92 y que entró en vigor el 1º de enero de 1993)
ACCIONISTAS ACCIONES VALOR M.N
Eddy Marco Poe Villa42 2, 100.00
Perla Barrientos 43 2, 150.00
Edmundo Bonilla Rangel 5 250.00
JESUS ESCALANTE 5 250.00
MAYTE ROJAS FAJARDO 5 250.00
TOTAL100 5,000.00
En virtud de lo anterior y por estar representado el 100% (cien por ciento) del Capital Social, de conformidad con lo establecido por los Estatutos Sociales de la Sociedad y la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente declaró la Asamblea legal y válidamente instalada y en cabalaptitud de deliberar y adoptar resoluciones, y pidió a la Secretaria diera lectura al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.- Designación de escrutadores, cómputo de asistencia, declaración de instalación de la Asamblea y aprobación del orden del día.
II.- Compraventa de acciones y en consecuencia, Reestructuración del capital social, en su parte fija.
III.- Donación de acciones y en consecuencia,Reestructuración del capital social, en su parte fija.
IV.- Aumento de Capital social.-
V.- Reforma a la cláusula Vigésima Octava de los estatutos sociales.
VI.- Renuncia al cargo de Administrador Único.
VII.- Revocación de poderes y en su caso otorgamiento de nuevos poderes
VIII- Designación de Delegado Especial para la protocolización de la asamblea.
IX.- Asuntos Generales.
DESARROLLO
1.-PUNTO PRIMERO.- En virtud de que el primer punto del orden del día ha quedado desahogado, la Asamblea por unanimidad de votos, aprobó tanto la designación del Presidente y Secretaria de la asamblea cómo la declaratoria de instalación de la misma y el Orden del Día referida, cuyos puntos fueron desahogados como sigue:
2.- PUNTO SEGUNDO: En virtud del desahogo del segundo punto del Orden del Día,y previas pláticas sostenidas con anterioridad entre los socios de la Sociedad, el señor MAYTE ROJAS FAJARDO, quién es propietario de cinco acciones, manifiesta su deseo de dejar de ser accionistas de la sociedad por así convenir a sus intereses y en razón de ello ponen en venta las acciones de las que es propietario, manifestando el resto de los accionistas que renuncia expresamente a su...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.