Breve análisis Refroma Ley Antilavado

Reformas Inminentes a la Ley Antilavado

Con fecha 17 de Octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se expide la Ley Federal para la Prevención eIdentificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita, coloquialmente conocida como Ley Antilavado, su entrada en vigor quedo postergada hasta Julio de 2013, ya que en sus disposicionestransitoria se estableció un “periodo de gracia” de nueve meses para el inicio de su vigencia.
Esta ley viene a materializar las recomendaciones que la OCDE en materia de prevención de lavado de dinero havenido haciendo de tiempo atrás a sus países miembros dentro de lo cuales se encuentra México, con el objeto de combatir o neutralizar financieramente a la delincuencia organizada y a grupos terroristas,que a través del secuestro, la extorsión, el narcotráfico, entre otros se allegan de recursos económicos para financiar sus actos delincuenciales.
Desafortunadamente en México a diferencia de losdemás países miembros de la OCDE, este tema es más fiscalizatorio que de ataque frontal a la delincuencia organizada.
La ley califica diversas actividades comerciales, civiles y de fe pública como“Actividades Vulnerables” mismas que dependiendo del monto de la operación de que se trate, generan obligaciones de identificación y en algunos casos de reporte a la SHCP de quien realiza la operación.
Loanterior, como de origen se pronostico, por un lado ha generando un estancamiento comercial muy notable respecto de aquellas actividades que la citada Ley califica como “Actividad Vulnerables” y por otroun cumulo de obligaciones que ante la falta de claridad de dicha Ley ha hecho que personas no obligadas cumplan con obligaciones que no les corresponden y por otro personas que si están obligadas o nocumplen en su totalidad o solo cumplen parcialmente, ello a su vez a generado una base de información poco fiable para la SHCP.
Ahora bien ante este marco que se presenta, la OCDE y GAFI (Grupo...