básica segundaria

Las audiencias podrían congelarse un mes mientras un juez de segunda instancia revisa la apelación.
Por lo menos un mes estarán suspendidas las audiencias de imputación de cargos contra los 17 ejecutivos citados por la Fiscalía, quienes estarían involucrados en el descalabro financiero de InterBolsa.
El aplazamiento se dio luego de que los abogados de algunos de los citados apelaron ladecisión de la jueza 64 de control de garantías, quien aceptó como víctima en el proceso al liquidador de la comisionista.
Por cuenta de dicha apelación, un segundo juez deberá estudiar si dentro del proceso judicial deberá estar el liquidador –como lo había contemplado la jueza– o deberá salir –como lo pide la defensa a inversionistas involucrados–.
La Fiscalía General, que citó a 17 personas paraimputarles cargos, defendió la posibilidad de que el liquidador sea tenido en cuenta en el proceso como víctima y su argumento es que “los responsables afectaron a la sociedad y el sistema financiero del país”.
Sin poder destapar sus cartas contra los nueve ejecutivos que se presentaron a la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía empezó a dar puntadas del material probatorio y dijo que ellos“cometieron graves conductas”.
Durante la diligencia, la fiscal que lleva la investigación sostuvo que con las conductas del expresidente de InterBolsa, Rodrigo Jaramillo, y de los demás enredados en el caso, se “postró” a la más grande comisionista del país, que terminó siendo liquidada por esas irregularidades.
Con esas conductas, dijo la fiscal, se ocasionaron daños no solo a losinversionistas.
Ayer, la jueza 64 decidió aceptar el recurso de apelación de los abogados de los investigados, que se oponían a que el liquidador fuera aceptado como víctima, con lo que quedó suspendida la audiencia de imputación.
Un juez de segunda instancia podría tardar hasta un mes para decidir la definición de las víctimas y solo hasta ese momento se podría reiniciar la imputación de cargos.
La Fiscalíarealizará nuevas citaciones a las 8 personas que no acudieron a la diligencia para que en la próxima audiencia de imputación estén todos los investigados en esta primera fase de la investigación.
La Superfinanciera enviará información a la Fiscalía y pedirá que se rastreen operaciones de lavado de activos.
Un grupo de expertos de la Superintendencia Financiera encontró evidencia suficiente paraasegurar que InterBolsa S.A. y el Fondo Premium de Curazao captaron ilegalmente dineros del público.
Además, que a través de cientos de transacciones pudieron incurrir en una gigantesca operación de lavado de activos.
Así se desprende de una resolución revelada ayer por esa entidad, en la que ordena que la firma Rentafolio Bursátil (ligada a Premium y a estas conductas) suspenda de inmediatosus operaciones.
Según ese documento, durante el 2009 y el 2010, InterBolsa S.A. ofreció masivamente los servicios de Premium y reclutó inversionistas.
El dinero fue enviado a cuentas de la firma Rentafolio, sin que saliera del país y, finalmente, se puso a disposición de los socios de InterBolsa a través de terceras empresas, cuya existencia está siendo verificada.
Ninguna de estas transaccionesaparece en los balances oficiales y todo indica que el mismo método se replicó con las firmas Valores Incorporados y Compañía Colombiana de Kapitales, también ligadas al Fondo Premium.
El rastro de las transacciones se halló en dos cuentas bautizadas Winsiob y registradas por InterBolsa S.A. a nombre de Rentafolio.
Y si bien la Superintendencia documentó tan solo 35 transacciones por diez mildoscientos millones, advirtió en su informe que “la cifra puede aumentar ya que se trata de una muestra seleccionada”. La próxima semana la Fiscalía imputará cargos a ocho implicados.
CÁRCEL DE HASTA 15 AÑOS
Por captación ilegal de dinero y lavado, las cabezas de InterBolsa y de Premium implicadas enfrentan penas que podrían llegar hasta los 15 años de cárcel.
Además, tienen en riesgo su...