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La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, aprobada por el Senado, intenta combatir los flujos monetarios quede manera ilícita se generan en las organizaciones delincuenciales.
Fue creada, dentro de la Procuraduría General de la República (PGR), de una Unidad Especializada enAnálisis Financiero que podrá requerir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público toda la información de operaciones de las que se presuma pudieran haberse realizado conrecursos de procedencia ilícita.
De igual forma, la norma establece una serie de actividades que las entidades financieras, así como notarios y corredores, deben identificar o ensu caso reportar a Hacienda, debido a su monto y características.
El objetivo de esta ley es, proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidasy procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional entre la SHCO yla Procuradora General de la República, para recabar elementos útiles para investigar y perseguir estos delitos relacionados con la estructura financiera de lasorganización delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.
En ese contexto, la ley federal trata de establecer un régimen similar al régimen que acuátilmente rigea las instituciones financieras del país.
Considero que esta ley va dirigida a una reforma un poco mas integral que asegure la protección e integridad de la economíaformal, esta nueva ley propone vigilar, además de las entidades financieras, a las personas físicas y morales o jurídicas que realicen las diversas actividades establecidas.