CANCUN ACAMS

¡Programa
renovado y más
interactivo!

aldlatinoamerica.org

31 de julio – 2 de agosto del 2013 | JW Marriott Cancún | México

Amplíe su Enfoque de Prevención del
Crimen Financiero y Cumpla con el
Nuevo Panorama Normativo Global
Novedades para el 2013
Enfoque regional sobre los problemas
particulares del cono sur, centroamérica
y los países andinos

Sesiones dirigidas a varios sectores
de laindustria incluyendo bancos,
transmisores de dinero, seguros
y SOFOMES

Múltiples grupos de discusión que
permiten un análisis detallado de
temas claves e intercambio de
información entre colegas

Descuento exclusivo de US$130 hasta el 31 de mayo*
Inscríbase con el código WEB-130
Patrocinador Diamante

Asociado de Medios

Resumen del Programa

MARTES, 30 DE JULIO DEL 2013
Seminario de Preparaciónpara el Examen CAMS
8:00 AM – 5:00 PM

Desayuno e Inscripción para los Participantes del Seminario de Preparación para el Examen CAMS
(Se requiere inscripción por separado.)

9:00 AM – 4:30 PM

Seminario de Preparación para el Examen CAMS

3:00 PM – 5:00 PM

Inscripción de los Participantes para la Conferencia

MIÉRCOLES, 31 DE JULIO DEL 2013
Primer Día de Conferencia
8:00 AM – 4:30 PM

Inscripciónde los Participantes y Centro de Información Abierta

8:00 AM – 9:00 AM

Desayuno en la Sala de Exposición

9:00 AM – 9:15 AM

Discurso de Apertura

9:15 AM – 10:15 AM
10:15 AM – 10:45 AM

PANEL GENERAL: Ejecutando los Recientes Cambios en las 40 Recomendaciones del GAFI y Analizando los
Nuevos Criterios de Evaluación Mutua para los Países de Latinoamérica
Receso en la Sala de Exposición
SESIONESCONCURRENTES

10:45 AM – 12:00 PM

12:00 PM – 1:30 PM
1:30 PM – 2:45 PM

2:45 PM – 3:15 PM
3:15 PM – 4:30 PM

4:30 PM – 5:30 PM

2

Seminario

Taller

Enfoque
Multi-Sectorial

Enfoque
Multi-Sectorial

Enfoque Regional

Implementando los
Requerimientos de La
Ley de Cumplimiento
Impositivo de Cuenta
Extranjera (Foreign
Account Tax Compliance
Act, FATCA) y Evitando
Penalidades

La Adopción de lasMejores Prácticas
para Mitigar el Riesgo
que Representan las
Personas Políticamente
Expuestas (PEPs)

Transmisores de Dinero:
Casos Recientes,
Clientes de Alto Riesgo,
Mejores Prácticas y
Señales de Alerta

Seguros: Nuevas
Disposiciones para
la Prevención del
Lavado de Dinero y
el Financiamiento del
Terrorismo en el Sector
de Seguros

El Lavado de Dinero en
el Cono Sur: Conozca
Cuales son los Mitos
ylas Realidades que
Enfrentan los Países del
Sur Latinoamericano

Seminario

Taller

Caso de Estudio

Enfoque
Multi-Sectorial

Enfoque Regional

Matriz de Riesgo:
Aprenda Como Diseñar
un Modelo de Gestión
del Riesgo para su
Entidad Financiera

Cumpliendo con las
Normas Globales de
Conozca a su Cliente
y Debida Diligencia
Reforzada para Trabajar
con Clientela de Alto
Riesgo

Técnicas Practicas
paraDetectar el
Financiamiento de
la Trata de Personas
Dentro de su Institución

Seguros: Casos Prácticos
de Lavado de Dinero y
Fraude en los Seguros:
Nuevas Modalidades y
Señales de Alerta

Países Andinos:
Atacando de Raíz
las Tendencias de
Lavado de Dinero e
Implementando Métodos
Proactivos

Almuerzo

Receso en la Sala de Exposición
Seminario

Taller

Caso de Estudio

Enfoque
Multi-SectorialEnfoque Regional

La Delincuencia No
Se Detiene: Maneras
Alternativas de Integrar
el Dinero Mal Habido
en las Economías que
Restringen el Uso de
Dólares en Efectivo

Aprovechamiento de
las Conclusiones de su
Auditoria para Mejorar
su Programa ALD

Caso de Corrupción en la
Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales
(DIAN) de Colombia:
Proceso por el cual se
Logró la Detección y
Desmantelamiento de laActividad Criminal

Sociedades
Financieras de Objeto
Múltiple (SOFOMES):
¿Cómo Evitar el
Lavado de Dinero
en Intermediarios
Financieros No
Bancarios?

Mirada a Centroamérica:
El Impacto que el
Endurecimiento de
las Regulaciones
Financieras ha
tenido en los Países
Centroamericanos

Recepción en la Sala de Exposición

¡Inscríbase Hoy! | aldlatinoamerica.org | +1 786.871.3068 | sleon@acams.org...