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REQUERIMIENTO MIXTO
Expediente Nª11872-2008-02JIP

SEÑOR JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE AREQUIPA:

MIRIAM DEL CARMEN HERRERA VELARDE, Fiscal Provincial del Primer Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Arequipa, en el expediente Nº2008-11879, luego de efectuadas las investigaciones correspondientes, a tenor de lo establecido en el artículo348º del Código Procesal Penal, a Ud. Me presento y digo:

I.- REQUERIMIENTO FISCAL DE SOBRESEIMIENTO:
El Primer Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalia Provincial Corporativa de Arequipa, a tenor de lo establecido en el Artículo 344°, inciso 2, literal c), del Código Procesal Penal, requiere el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida contra Adrian Mauro Linares Gonzales Representante de laempresa CASEE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L, por la comisión del delito de DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, en agravio deL Estado representado por el procurador Público encargado de los asuntos relacionados con la SUNAT

II. ANTECEDENTES:
De los actuados aparece, que mediante Disposición número uno, de fecha 06 de noviembre del 2008, se dispuso la FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓNPREPARATORIA contra Adrian Mauro Linares Gonzales Representante de la empresa CASEE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L, por la comisión del delito de DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, en agravio deL Estado representado por el Procurador Público encargado de los asuntos relacionados con la SUNAT.

III.- FUNDAMENTOS DE HECHO:
PRIMERO: Se imputa al ciudadano Adrian Mauro Linares Gonzales que MedianteFormularios 158 Nros. 6072267 y 5646596 correspondientes a los periodos tributarios de julio y agosto de 1998 respectivamente, CASEE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. Declaró y usó como crédito fiscal para dichos periodos el crédito proveniente de cuatro facturas emitidas por Asociación Villa Médica, Nº001-93, Nº001-106 Nº001-108 y Nº001-109 por concepto de alquiler de compresora Atlas Copco(Fs.510 a 511 y ss. del cuaderno anexo IX) (Fs. 501 y 502 del cuaderno anexo IX)
Que la SUNAT realizo una acción de control cuyo objetivo era que CASEE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. beneficiada con facturas emitidas por Asociación Villa Médica, sustente la fehaciencia de las operaciones comerciales realizadas en tanto que la Asociación Villa Médica, sustente el ingreso de dinero y lafehaciencia de las operaciones realizadas por prestación de servicios de alquiler de maquinaria - equipo de construcción y asesoramiento empresarial; así como, con qué maquinaria y personal que brindó estos servicios.
Que Casee Constructora e Inmobiliaria E.I.R.L. pese a lo inicialmente informado a la SUNAT como consecuencia de la fiscalización procedió a rectificar el crédito fiscal y el gastoproveniente de facturas emitidas por Asociación Villa Médica por operaciones no reales
El perjuicio fiscal asciende a S/. 22,061.00 (Veintidós mil sesenta y uno con 00/100 Nuevos Soles); siendo el monto actualizado al 30 de Abril de 2007 de S/.110, 168.00 (Ciento diez mil ciento sesenta y ocho con 00 /100 Nuevos Soles), el detalle se muestra en el Anexo № 003 adjunto al presente. A la fecha se ha perdidoel referido fraccionamiento inicialmente solicitado por incumplimiento sobrevenido

SEGUNDO: datos identificatorios del imputado
Nombre y apellidos : Adrian Mauro Linares Gonzales Representante de la empresa CASEE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L
Sobrenombre : -----------
D.N.I. Nº : 29408245
Sexo : Masculino
Fecha de Nacimiento : 02-11-1930 Edad: 79
Estado Civil :soltero
Ocupación :
Instrucción : Primaria
Lugar de Nacimiento : Arequipa
Domicilio Real : Calle Moquegua 324 Miraflores
Domicilio procesal :
Nombre del Padre : Adrian
Nombre de la Madre : Consuelo

TERCERO
Adrián Mauro Linares Gonzales, Representante Legal de Casee Constructora e Inmobiliaria, empresa beneficiaría de las facturas falsas, autorizó el uso y registro de estos...