CAPACITACION A DELEGADOS DGI PRESENTACION LEY 766

Páginas: 6 (1291 palabras) Publicado: 20 de enero de 2016
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
OFICINA DE CASINOS Y SALAS DE JUEGOS DE AZAR

“CAPACITACIÓN A DELEGADOS
DEPARTAMENTALES DGI”
 Ley 766 “Ley Especial de Control y Regulación de Casinos y Salas
de Juegos de Azar”

 

CONTENIDO TEMÁTICO

II.- DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

Y ADMINISTRATIVOS.

1. Introducción general del proceso administrativo.
2. Título Licencia de Operación de Casinos ySalas de Juegos. El proceso de
obtención, requisitos etc.
3. Permiso de Funcionamiento, El proceso de obtención, requisitos etc.
4. Los aranceles de pagos correspondientes por categorías.
5. Proceso general de inspecciones a Casinos y Salas de Juegos en el departamento.
6. Principales problemas enfrentados en los procesos de inspección y fiscalización
de Casinos y Salas de Juegos en losdiferentes departamentos del país.

 

2.-Título Licencia de Operación de Casinos y Salas de Juegos.
El proceso de obtención y requisitos.
Título Licencia de Operación

Es el acto administrativo
emitido por la Autoridad de
Aplicación de conformidad
con la Ley 766 y sus normas
reglamentarias que faculta a
un Operador a solicitar el
Permiso de Funcionamiento
de uno o más Casinos y/o
Salas de Juegos de Azar,con el
fin de hacerlos funcionar bajo
su cuenta y responsabilidad.

 

REQUISITOS PARA OBTENER EL TITULO LICENCIA DE OPERACIÓN DE CASINOS Y/O
SALAS DE JUEGOS

1) Si es una persona jurídica, copia debidamente autenticada por Notario
Público, del testimonio de la escritura pública de constitución social y el
estatuto debidamente inscrito en el Registro Público Mercantil, incluyendo
susmodificaciones si fuera el caso. Si es una persona natural, copia de su
cédula de identidad o cédula de residencia.
2) Constancia de inscripción ante la Dirección General de Ingresos,
junto con la respectiva fotocopia de la Cédula del Registro Único
del Contribuyente (RUC) vigente, autenticada por Notario Público.
3) Certificado de inscripción como comerciante actualizado.
4) Acreditación del representantelegal a través del poder
correspondiente

 

5) Listado de accionistas, socios, administradores y directores de la empresa
solicitante del Título-Licencia de Operación.
6) Declaración Notarial
de los accionistas, socios, directores,
administradores en general y del solicitante en la que se declare el no
encontrarse incursos en los impedimentos establecidos en la Ley 766.
7) Formulario deinvestigación financiera y de antecedentes conforme al
modelo que apruebe la Autoridad de Aplicación respecto del solicitante, de
sus socios o accionistas y de sus directores y administradores.
8) Formulario de Aplicación ante la Autoridad Competente su costo de Dos
Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2,000.00) o su
equivalente en moneda nacional.

 

9) Constancia en original emitida por unbanco local o institución financiera
debidamente autorizada por la Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras de que el solicitante tiene depósitos en cuenta
corriente con un saldo promedio mínimo de:
a) Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 100,000.00) :
Casinos y Salas de Juegos de categoría A.
b) Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$50,000.00):
Casinos y Salas de Juegos de categoría B.
c) Veinticinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$
25,000.00): Salas de Juegos de categoría C.
d) Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000.00):
Salas de juegos de categoría D.

 

Fianza de Garantía a Favor de la Autoridad de Aplicación:
a) Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 50,000.00):
Casinos y Salas de Juegos de categoría A.
b) Cuarenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 40,000.00):
Casinos y Salas de Juegos de categoría B.
c) Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 20,000.00):
Salas de Juegos de categoría C.
d) Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000.00):
Salas de juegos de categoría D.

 

REQUISITOS PARA OBTENER EL...
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